證券代碼：600644           股票簡稱：樂山電力            編號：臨2017-026

                         樂山電力股份有限公司

                第八屆董事會第九次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     公司于2017年7月28日以傳真或電子郵件方式向各位董事發出召開

第八屆董事會第九次會議的通知，公司第八屆董事會第九次會議于 2017

年8月8日在樂山市金海棠大酒店會議中心302會議室以現場與視頻會議

系統相結合方式召開，會議應到董事11名，出席現場會議董事6名，通

過視頻會議系統出席會議董事4名（獨立董事李偉、副董事長李琦、董事

張太金、馬駿通過視頻會議系統出席會議），委托出席會議董事1名，獨

立董事毛杰委托獨立董事唐國瓊出席會議，公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議，會議的召開符合有關法律、法規、規章和公司《章程》的規定。會議由公司董事長廖政權先生主持，形成決議如下：

     一、以11票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司“十三

五”電力、天然氣、自來水行業子規劃的議案》；

     公司于2017年4月26日召開的第八屆董事會第二十五次臨時會議審議通過了《關于公司“十三五”戰略發展規劃的議案》，“十三五”期，公司的發展目標，電、氣、水的總體預期指標等詳見公司2017年4月28日《樂山電力股份有限公司第八屆董事會第二十五次臨時會議決議公告》。在此基礎上，公司編制了“十三五”電力、天然氣、自來水行業子規劃。

     二、以11票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于修訂
<樂山 電力股份有限公司董事會秘書工作制度>
 的議案》；

     三、以11票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司2017

年上半年資產核銷的議案》；

     根據四川省樂山市中級人民法院裁定終結樂山樂電天威硅業科技有限責任公司破產程序。為此，公司按照《企業會計準則》和《樂山電力資產減值與核銷管理辦法》的規定，對原控股子公司樂山樂電天威硅業科技有限責任公司的應收債權進行核銷，核銷金額共計1,099,579,644.99元。

核銷此債權對當期利潤無影響。

     本議案尚須提交公司股東大會審議通過。

     四、以11票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司2017

年半年度報告全文及其摘要的議案》。

     特此公告。

                                                  樂山電力股份有限公司

                                                           董事會

                                                     2017年8月10日