證券簡稱：岷江水電     證券代碼：600131  公告編號：2017-033號

                   四川岷江水利電力股份有限公司

              關于修訂《公司章程》部分條款的公告

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

        四川岷江水利電力股份有限公司于2017年9月11日召開第七屆

   董事會第十次會議，審議通過了《關于修訂
<公司章程>
 部分條款的議案》。具體修改情況如下：

             原條款                                修訂后的條款

第二條                             第二條

     公司是 1993 年經四川省       公司是 1993 年經四川省經濟體制改

經濟體制改革委員會[川體改  革委員會[川體改(1993)258 號]文批準，

(1993)258 號]文批準，按照  按照《股份有限公司規范意見》和其他有

《股份有限公司規范意見》和  關法規的規定，以定向募集方式設立的股

其他有關法規的規定，以定向  份有限公司。并于1993年12月31日在

募集方式設立的股份有限公  四川省阿壩藏族羌族自治州工商行政管

司。并于1993年12月31日

在四川省阿壩藏族羌族自治  理局登記注冊、取得營業執照。統一社會

州工商行政管理局登記注冊、 信用代碼為：91513200211352460H。

取得營業執照。企業法人營業

執照注冊號：

513200000001569。

第十三條                          第十三條

     根據《公司法》第十九條       公司根據《中國共產黨章程》的規定，

的規定，在公司中設立中國共  設立中國共產黨的組織，公司黨委發揮領

   證券簡稱：岷江水電     證券代碼：600131  公告編號：2017-033號

產黨的組織，開展黨的活動。 導核心和政治核心作用，把方向、管大局、

公司應當為黨組織的活動提  保落實，公司建立黨的工作機構，配備足

供必要條件。                     夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工

                                     作經費。

第一百一十七條                  第一百一十七條

     董事會行使下列職權：          董事會行使下列職權：

     （一）召集股東大會并向       （一）召集股東大會并向股東大會報

股東大會報告工作；

     （二）執行股東大會的決  告工作；

議；                                     （二）執行股東大會的決議；

                                  

     （二十四）法律、法規、       （二十四）法律、法規、有關規范文

有關規范文件、本章程規定及

股東大會授予的其他職權。    件、本章程規定及股東大會授予的其他職

     董事會做出（六）、（七）、權。

（九）、（十一）事項的決議時，      董事會決定公司重大問題，應事先聽

需經出席會議的2/3的董事表

決通過。                          取公司黨委的意見。

                                           董事會做出（六）、（七）、（九）、（十

                                     一）事項的決議時，需經出席會議的 2/3

                                     的董事表決通過。

                                     在第五章“董事會”后新增一章：第六章

                                     “公司黨委”

                                     第一百三十四條 公司設立黨委。黨委設

                                     書記1名，黨委書記、副書記、委員會的

                                     職數按上級黨組織批復設置，并按照《中

                                     國共產黨章程》等有關規定選舉或任命產

                                     生。董事長、黨委書記由一人擔任。符合

                                     條件的黨委委員可以通過法定程序進入

                                     董事會、監事會、經理層，董事會、監事

                                     會、經理層成員中符合條件的黨員可以依

                                     據有關規定和程序進入黨委。同時，按規

                                     定設立紀委。

                                     第一百三十五條 公司黨委根據《中國共

                                     產黨章程》等黨內法規履行職責。

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                                 （一）保證監督黨和國家方針政策在公司

                                 的貫徹執行，落實黨中央、國務院重大戰

                                 略決策以及上級黨組織有關重要工作部

                                 署。

                                 （二）堅持黨管干部原則與董事會依法選

                                 擇經營管理者以及經營管理者依法行使

                                 用人權相結合。黨委對擬提名的人選進行

                                 醞釀并提出意見建議，或者推薦提名人

                                 選；對擬任人選進行考察，集體研究提出

                                 意見建議。

                                 （三）研究討論公司改革發展穩定、重大

                                 經營管理事項和涉及職工切身利益的重

                                 大問題，并提出意見建議。

                                 （四）承擔全面從嚴治黨主體責任，領導

                                 公司思想政治工作、統戰工作、精神文明

                                 建設、企業文化建設和工會、共青團等群

                                 團工作。領導黨風廉政建設，支持紀委切

                                 實履行監督責任。

     本次修訂的《公司章程》新增了第六章，后續章節條款依次順延。

    公司章程此次修訂還需提交公司股東大會審議批準。

    特此公告。

                                   四川岷江水利電力股份有限公司董事會

                                                  2017年9月11日