證券代碼：600293    股票簡稱：三峽新材     編號：臨2017- 053號

                 湖北三峽新型建材股份有限公司

                第九屆董事會第三次會議決議公告

        本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

     湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三次會議于2017年7月3日以電話、傳真、電子郵件的方式發(fā)出通知，于2017年7月13日上午10時在當(dāng)陽市國中安大廈三樓會議室召開。會議應(yīng)出席董事為9人，實際出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長許錫忠先生主持，會議采取記名投票表決方式，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了2017年半年度報告。

     特此公告

                                  湖北三峽新型建材股份有限公司董事會

                                                        2017年7月14日