證券代碼： 600293 股票簡稱：三峽新材 編號：臨 2017- 060 號
湖北三峽新型建材股份有限公司
第九屆董事會第一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會
第一次臨時會議于 2017 年 8 月 27 日以電話、傳真、電子郵件的方式發
出通知，于 2017 年 8 月 30 日上午 10 時在公司會議室召開。 會議應參
加表決的董事為 9 人，實際參加表決的董事 5 人， 符合《公司法》和《公
司章程》的有關規定。會議采取記名投票表決方式， 以 5 票同意， 0 票
反對， 0 票棄權審議通過了《關于為控股子公司提供擔保的議案》
特此公告
湖北三峽新型建材股份有限公司董事會
2017年8月31日