證�淮�碼：002218         證�患虺疲和厝招履�          公告編號：2017-053

                  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                    第四屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

    本公司及全體監(jiān)事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、監(jiān)事會會議召開情況

    深圳市拓日新能源科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第九次會議于2017年8

月18日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場A棟803會議室以現(xiàn)場方式召開，本次

會議由監(jiān)事會主席覃雪華女士進行召集和主持，會議通知已于2017年8月8日

發(fā)出并送達全體監(jiān)事，會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。本次會議的召集和召

開符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

    二、監(jiān)事會會議審議情況

    經(jīng)與會監(jiān)事充分討論與審議，以記名投票方式表決，作出如下決議：

    會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，聽取并審議《關(guān)于公司2017年半年

度報告及其摘要》。

    經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2017年半年度報告》及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2017年半年度報告摘要》的程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2017年半年度報告》全文詳見巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2017

年半年度報告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和證券時報。

    三、備查文件

    1.經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章（如有）的監(jiān)事會決議；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                           深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                                                            監(jiān)事會

                                                        2017年8月22日