億晶光電科技股份有限公司獨立董事

　　關于公司為全資子公司提供擔保的獨立意見

　　根據《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》以及《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求和《公司章程》的有關規定，我們作為億晶光電科技股份有限公司(下稱“公司”、“本公司”)獨立董事，基于獨立判斷的立場，就公司第五屆董事會第十九次會議審議的《關于為全資子公司提供擔保的議案》發表如下獨立意見：

　　一、《關于為全資子公司提供擔保的議案》的獨立意見。

　　1、公司為全資子公司提供擔保，是為了滿足常州億晶科技有限公司的生產和發展需要，本次擔保的對象為合并報表范圍內的子公司，公司能有效地控制和防范風險。

　　2、上述擔保符合《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》以及《關于執行證監發[2005]120號文有關問題的說明》等相關規定和本公司《對外擔保管理制度》對于擔保審批權限的規定，其決策程序合法、有效。

　　3、同意公司為全資子公司提供擔保。

　　【本頁簽署頁，為億晶光電科技股份有限公司獨立董事簽署《關于公司為全資子公司提供擔保的獨立意見》之用】

　　全體獨立董事(簽字)：

　　張燕 徐進章 孫榮貴

　　二○一六年十月十四日