證券代碼：600537            證券簡稱：億晶光電       公告編號：2017-052

                    億晶光電科技股份有限公司

     關于為全資子公司常州億晶光電科技有限公司

                            提供擔保的公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示

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     被擔保人名稱：常州億晶光電科技有限公司

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     本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額共計人民幣5億

元。除本次董事會審議的擔保金額外，截至本公告日，公司已實際為其提供擔保的金額為人民幣5.76億元。

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     本次擔保無反擔保

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     對外擔保逾期的累計數量：無

    一、擔保情況概述

    為滿足生產和發展的需要，億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司常州億晶光電科技有限公司（以下簡稱“常州億晶”）擬向江南農村商業銀行股份有限公司申請總額不超過人民幣 2 億元（含）的授信額度、向江蘇銀行股份有限公司常州分行申請總額不超過人民幣 3億元（含）的授信額度，公司將為上述授信提供不可撤銷的連帶責任擔保，擔保金額共計人民幣5億元。

    2017年9月9日，公司第五屆董事會第二十七次會議以7票同意，0票反對，

0票棄權審議通過了為全資子公司提供擔保的事項。根據中國證監會《關于規范上

市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號文）的規定，該擔保事項尚需

提交股東大會審議。

    二、被擔保人基本情況

    1、被擔保人名稱：常州億晶光電科技有限公司

                                         4

    2、注冊地點：常州市金壇區堯塘鎮金武路18號

    3、法定代表人：荀建華

    4、注冊資本：152103萬元整

    5、經營范圍：單晶硅（單晶硅棒、單晶硅片）、多晶硅、石英制品、太能電池片及組件的研發生產；單晶爐、電控設備的生產，藍寶石晶體、晶錠、晶棒、晶片的生產、加工。銷售自產產品；太陽能光伏發電系統，太陽能、風能、柴油發電互補發電系統工程的設計、安裝、施工承包、轉包項目；相關設備的研發和國內批發業務及其配套服務；太陽能發電、銷售自產產品；國內采購光伏材料的出口業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）；水產品養殖、銷售；產品質量檢測、技術咨詢、技術服務；普通貨運。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

    6、被擔保人最近一年又一期的財務數據：

                                                               單位：人民幣 萬元

          科目            2016年12月31日（經審計）2017年6月30日（未經審計）

資產總額                                 708,254.64                   690,502.92

負債總額                                 432,212.70                   411,459.19

其中：銀行貸款總額                        25,000.00                     20,000.00

       流動負債總額                       318,477.41                   298,207.77

凈資產                                    276,041.94                   279,043.73

資產負債率                                  61.03%                       59.59%

          科目                    2016年度                 2017年半年度

營業收入                                 516,728.52                   239,298.16

凈利潤                                     36,316.76                      3,001.75

    三、擔保協議的主要內容

    1、公司擬與江南農村商業銀行股份有限公司簽訂最高額保證合同，為常州億晶與江南農村商業銀行股份有限公司自公司股東大會審議通過該擔保事項之日起一年內（具體日期以合同簽署日期為準）所簽署的合同而產生的債務在不超過人民幣2億元的范圍內提供最高額保證擔保。

    2、公司擬與江蘇銀行股份有限公司常州分行簽訂最高額保證合同，為常州億晶與江蘇銀行股份有限公司常州分行自公司股東大會審議通過該擔保事項之日起一年內（具體日期以合同簽署日期為準）所簽署的合同而產生的債務在不超過人民幣3億元的范圍內提供最高額保證擔保。

    四、董事會及獨立董事意見

    公司董事會認為：本次擔保的被擔保人為公司的全資子公司，擔保風險可控。

上述擔保事項是鑒于常州億晶為生產經營所需所申請的貸款，有助于促進其開展生產經營活動。上述擔保符合中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》和《公司章程》等有關規定，符合公司整體利益。

    獨立董事認為：公司為全資子公司提供擔保，是為了滿足常州億晶的生產和發展需要。本次擔保的對象為合并報表范圍內的子公司，公司能有效地控制和防范風險，不存在損害公司及股東利益的情形。上述擔保符合《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》以及《關于執行證監發[2005]120號文有關問題的說明》等相關規定和本公司《對外擔保管理制度》對于擔保審批權限的規定，其決策程序合法、有效。綜上，同意公司本次為全資子公司提供擔保。

    五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

    截至本公告日，公司累計對外（含對子公司）的擔保總額為人民幣20.3億元

（包括本次公司擬對常州億晶提供的共計人民幣 5億元擔保及第五屆董事會第二

十六次會議審議通過的擬對常州億晶提供的共計人民幣8億元擔保），其中公司或

全資子公司對全資子公司或全資孫公司提供的擔保總額為人民幣20.3億元，占公

司最近一期經審計凈資產的66.93%。公司無逾期擔保情況。

    六、備查文件

    1、公司第五屆董事會第二十七次會議決議；

    2、公司獨立董事關于公司為全資子公司提供擔保的獨立意見；

3、被擔保人營業執照復印件。

特此公告。

                                                  億晶光電科技股份有限公司

                                                           董事會

                                                       2017年9月11日