證券代碼：600537         證券簡稱：億晶光電        公告編號：2017-057

                   億晶光電科技股份有限公司

           2017年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示：

     本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年9月26日

(二)    股東大會召開的地點：常州億晶光電科技有限公司會議室（江蘇省常州

    市金壇區(qū)金武路18號）

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                           10

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）              280,839,876

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總

數的比例（%）                                                       23.8736

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議由公司董事長荀耀先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席5人，董事徐進章先生、孫榮貴先生因工作原因，

未能出席本次會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書劉黨旗先生出席會議，其他高管列席會議。

  二、   議案審議情況

  (一)    非累積投票議案

  1、議案名稱：關于為全資子公司提供擔保的議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                             同意                  反對                棄權

     股東類型          票數        比例      票數      比例      票數      比例

                                   （%）              （%）              （%）

        A股          280,827,976  99.9958     11,900   0.0042          0        0

  2、議案名稱：關于為全資子公司常州億晶光電科技有限公司提供擔保的議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                             同意                  反對                棄權

     股東類型          票數        比例      票數      比例      票數      比例

                                   （%）              （%）              （%）

        A股          280,827,976  99.9958     11,900   0.0042          0        0

  (二)    涉及重大事項，5%以下股東（公司董事、監(jiān)事、高級管理人員除外）的

      表決情況

議案                                 同意                 反對             棄權

序號         議案名稱           票數       比例      票數      比例    票數   比例

                                           （%）              （%）           （%）

 1   關于為全資子公司提供    1,446,374   99.1840     11,900   0.8160       0     0

      擔保的議案

      關于為全資子公司常州

 2   億晶光電科技有限公司    1,446,374   99.1840     11,900   0.8160       0     0

      提供擔保的議案

  三、   律師見證情況

  1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市君合律師事務所

  律師：劉瀟、韓雨

2、律師見證結論意見：

    本次股東大會的召集和召開程序、現場出席會議人員資格和召集人資格以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。

四、   備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

                                                    億晶光電科技股份有限公司

                                                               2017年9月27日