證券代碼：000899     證券簡稱：贛能股份     公告編號：2017-34

                        江西贛能股份有限公司

           2017年第一次臨時股東大會會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    1、本次股東大會未出現增加、變更、否決議案的情況。

    2、本次股東大會未出現變更前次股東大會決議的情況。

    一、會議召開的情況

    （一）會議召開的時間

    1、現場會議：2017年9月12日下午14：30。

    2、網絡投票時間：

    （1）通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間：2017年9月12

日上午9：30―11：30，下午13：00―15：00（股票交易時間）；

    （2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間：2017年9月11日15：00―2017年9月12日15：00期間的任意時間。

    （二）現場會議地點：江西省南昌市高新區火炬大街199號江西贛能股份有

限公司五樓會議室。

    （三）會議召集人：公司董事會。

    （四）主持人：公司董事長姚迪明先生。

    （五）股權登記日：2017年9月4日

    （六）公司2017年第一次臨時股東大會會議通知于2017年8月25日發出

（公告）。會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》        及《公司章程》有關規定。

            二、會議的出席情況

出席會議的股東和代理人人數（人）                                        11

所持有表決權的股份總數（股）                                            707,050,524

占公司有表決權股份總數的比例（%）                                       72.4676

其中：參加現場會議的股東（授權代表）人數（人）                       3

       所持有表決權的股份總數（股）                                     706,854,754

       占公司有表決權股份總數的比例（%）                               72.4476

       通過網絡投票出席會議的股東人數（人）                            8

       所持有表決權的股份總數（股）                                     195,770

       占公司有表決權股份總數的比例（%）                               0.0201

出席會議的中小股東（單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他  9

股東）人數（人）

所持有表決權的股份總數（股）                                            200,775

占公司有表決權股份總數的比例（%）                                       0.0206

            公司部分董事、監事、高管人員及公司聘請的律師出席或列席了本次會議。

            三、提案審議和表決情況

            大會以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，具體表決結果如下：

                                     同意     同意    反對    反對     棄權   棄權是

議案           議    案            票數     比例    票數    比例     票數   比例否

序號           內    容             （股）     （%）    （股）    （%）   （股） （%）通

                                                                                               過

 1   公司關于修訂《公司章程》 706,860,  99.9731  190,00   0.0269     0      0    是

      部分內容的議案                524                   0

      其中：中小股東表決情況     10,775    5.3667   190,00  94.6333     0      0    /

                                                              0

            上述議案經股東大會特別決議審議，獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

            四、律師出具的法律意見

            （一）律師事務所名稱：江西友達律師事務所。

            （二）律師姓名：魏志軍、張璐。

    （三）結論性意見：江西友達律師事務所律師對本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結果的合法性、有效性進行見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序、表決結果、本次股東大會通過的各項決議均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，均合法、合規、真實、有效。

    五、備查文件

    （一）江西贛能股份有限公司2017年第一次臨時股東大會會議決議；

    （二）江西友達律師事務所關于公司2017年第一次臨時股東大會法律意見書。

                                                  江西贛能股份有限公司董事會

                                                         2017年9月12日