證券代碼：002190                   證券簡稱：成飛集成              公告編號：2017－047

                        四川成飛集成科技股份有限公司

                     2017年第三次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

    2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

    一、會議召開和出席情況

    （一）四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年第三次臨時股東

大會現(xiàn)場會議于2017年9月14日14:30在河南省洛陽市公司會議室召開，會議由公司董

事會召集。本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，現(xiàn)場會議由董事長李宗順先生主持。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2017年9月13日至2017年9月14日；其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年9月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2017年9月13日15:00至2017年9月14日15:00期間的任意時間。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

    （二）出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共10 人，

代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為184,229,431股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)345,188,382股的

53.3707%。

    1、現(xiàn)場會議出席情況

    出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共3 人，代表有表決權(quán)的股

份總數(shù)為180,685,161股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)345,188,382股的52.3439%。

    2、網(wǎng)絡(luò)投票情況

    參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共7人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為3,544,270股，

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)345,188,382股的1.0268%。

    3、中小投資者出席情況

    通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會議的中小投資者（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共計(jì)9人，代表有表決權(quán)的股份7,050,729股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)345,188,382股的2.0426%。（三）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會，見證律師列席了本次股東大會。

    二、議案審議表決情況

    本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對本次股東大會議案進(jìn)行了表決。本次股東大會議案的表決情況如下：

    1、《關(guān)于公司與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議的議案》

    因公司與中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司同受中國航空工業(yè)集團(tuán)公司（以下簡稱“航空工業(yè)”）控制，出席本次股東大會的航空工業(yè)回避表決本議案；因股東成都凱天電子股份有限公司（以下簡稱“凱天電子”）實(shí)際控制人為航空工業(yè)，凱天電子亦作為關(guān)聯(lián)方予以回避表決。因此，航空工業(yè)、凱天電子合計(jì)持有的180,468,782股股份不計(jì)入本議案有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）。

    該議案的表決情況為：同意3,760,649股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（含網(wǎng)

絡(luò)投票）總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總

數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0%。

    其中，中小投資者表決情況為：同意3,760,649股，占出席本次股東大會中小投資者

有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次股東大會中小投資者

有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會中小投資者有

表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0%。

    該議案表決結(jié)果為通過。

    2、《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》

    出席本次股東大會的公司控股股東航空工業(yè)回避表決本議案，因股東凱天電子實(shí)際控制人為航空工業(yè)，凱天電子亦作為關(guān)聯(lián)方予以回避表決。因此，航空工業(yè)、凱天電子合計(jì)持有的180,468,782股股份不計(jì)入本議案有表決權(quán)股份總數(shù)（含網(wǎng)絡(luò)投票）。

    該議案的表決情況為：同意3,713,149股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（含網(wǎng)

絡(luò)投票）總數(shù)的98.7369%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）

總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的

1.2631%。

    其中，中小投資者表決情況為：同意3,713,149股，占出席本次股東大會中小投資者

有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的98.7369%；反對0股，占出席本次股東大會中小投

資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會中小

投資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的1.2631%。

    該議案經(jīng)出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

    3、《關(guān)于延長股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議

案》

    該議案的表決情況為：同意184,181,931股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（含

網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的99.9742%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投

票）總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)

的0.0258%。

    其中，中小投資者表決情況為：同意7,003,229股，占出席本次股東大會中小投資者

有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的99.3263%；反對0股，占出席本次股東大會中小投

資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會中小

投資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0.6737%。

    該議案經(jīng)出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

    4、《關(guān)于修訂公司章程的議案》

    該議案的表決情況為：同意184,181,931股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（含

網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的99.9742%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投

票）總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)

的0.0258%。

    其中，中小投資者表決情況為：同意7,003,229股，占出席本次股東大會中小投資者

有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的99.3263%；反對0股，占出席本次股東大會中小投

資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會中小

投資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0.6737%。

    該議案經(jīng)出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上表決通過。

    5、《關(guān)于修訂
<股東大會議事規(guī)則>
 的議案》

    該議案的表決情況為：同意184,181,931股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（含

網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的99.9742%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投

票）總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)

的0.0258%。

    其中，中小投資者表決情況為：同意7,003,229股，占出席本次股東大會中小投資者

有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的99.3263%；反對0股，占出席本次股東大會中小投

資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會中小

投資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0.6737%。

    該議案表決結(jié)果為通過。

    6、《關(guān)于修訂
 <董事會議事規(guī)則>
  的議案》 該議案的表決情況為：同意184,181,931股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（含 網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的99.9742%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投 票）總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù) 的0.0258%。 其中，中小投資者表決情況為：同意7,003,229股，占出席本次股東大會中小投資者 有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的99.3263%；反對0股，占出席本次股東大會中小投 資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會中小 投資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0.6737%。 該議案表決結(jié)果為通過。 7、《關(guān)于修訂
  <監(jiān)事會議事規(guī)則>
   的議案》 該議案的表決情況為：同意184,181,931股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（含 網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的99.9742%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投 票）總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù) 的0.0258%。 其中，中小投資者表決情況為：同意7,003,229股，占出席本次股東大會中小投資者 有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的99.3263%；反對0股，占出席本次股東大會中小投 資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會中小 投資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0.6737%。 該議案表決結(jié)果為通過。 8、《關(guān)于聘請公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 該議案的表決情況為：同意184,181,931股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（含 網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的99.9742%；反對0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投 票）總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù) 的0.0258%。 其中，中小投資者表決情況為：同意7,003,229股，占出席本次股東大會中小投資者 有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的99.3263%；反對0股，占出席本次股東大會中小投 資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0%；棄權(quán)47,500股，占出席本次股東大會中小 投資者有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）總數(shù)的0.6737%。 該議案表決結(jié)果為通過。 三、律師出具的法律意見 本次會議由北京中倫（成都）律師事務(wù)所文澤雄、臧建建律師見證并出具了法律意見書。見證律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員和召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。 四、備查文件 1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的公司2017 年第三次臨時股東 大會決議； 2、北京中倫（成都）律師事務(wù)所關(guān)于四川成飛集成科技股份有限公司2017 年第三 次臨時股東大會的法律意見書。 特此公告。 四川成飛集成科技股份有限公司董事會 2017年9月15日