證券代碼：002074          證券簡稱：國軒高科        公告編號：2017-083

                      國軒高科股份有限公司

              第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2017

年9月25日以通訊方式召開，會(huì)議通知于9月20日以電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)

事，應(yīng)參加表決的監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決的監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召開程序符

合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議并通過了如下議案：

    一、審議通過《關(guān)于公司及全資子公司對外擔(dān)保的議案》

    經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)同意公司對全資子公司合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司及合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司對其子公司向銀行申請授信時(shí)提供擔(dān)保。

    上述擔(dān)保均為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，在股東大會(huì)批準(zhǔn)上述擔(dān)保事項(xiàng)的前提下，公司董事會(huì)授權(quán)董事長根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要，具體調(diào)整各全資或控股子公司之間的擔(dān)保額度，公司或合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司將在此額度內(nèi)與金融機(jī)構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）具體擔(dān)保協(xié)議，擔(dān)保期限不超過債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年。

具體借款金額將視該公司發(fā)展所需資金情況而定。

    此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。股東大會(huì)召開的時(shí)間另行通知。

    贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    特此公告。

                                            國軒高科股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                二○一七年九月二十五日