證券代碼：600668            證券簡稱：尖峰集團       編號：臨2017-018

債券簡稱：13尖峰01         債券代碼：122227

債券簡稱：13尖峰02         債券代碼：122344

                   浙江尖峰集團股份有限公司

                     九屆14次董事會決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

     （一）本次董事會會議的召集、召開符合有關法律、法規及公司《章程》的相關規定。

     （二）2017年7月26日，公司以電話、傳真、電子郵件及專人送達的方式

發出了本次董事會會議通知。

     （三）2017年8月2日，本次董事會會議以通訊表決方式召開。

     （四）本次董事會會議應出席的董事9人，實際出席會議的董事9人。

     二、董事會會議審議情況

     1、通過了《關于山亞南方股權重組的關聯交易議案》

    董事會審議并通過了該議案，同意對杭州山亞南方水泥有限公司（以下簡稱“山亞南方”）進行股權重組。

     關聯董事蔣曉萌先生先生回避了該項議案的表決。

     表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票。

     詳見《關于山亞南方股權重組的關聯交易公告》（臨2017-019）。

    公司獨立董事事前對該事項進行了審議，認為：該項關聯交易實質是為了壓減企業層級、提高運營效率。該關聯交易事項的相關資料齊全，關聯交易價格以具有證券從業資格的天職國際會計師事務所審計（天職業字[2017]9406號）審計報告所載的南方尖峰對山亞南方的長期股權投資賬面價值為依據，按尖峰水泥和金華南方各自所占南方尖峰的股權比例計算交易金額，交易的價格公平、合理。

交易完成后，受讓方的整體權益不變。

    以上關聯交易沒有損害公司及股東的利益，同意將上述議案提交給公司第九屆董事會第14次會議審議。

    董事會審計委員會對該事項發表了審核意見：認為（1）本次關聯交易事項的相關資料齊全，公司管理層已與我們進行了全面的溝通。股權交易的價格公平、合理，交易遵循了公開、公正的原則。（2）本次關聯交易股權轉讓實質是為了壓減企業層級、提高運營效率而實施的股權重組，尖峰水泥和金華南方向子公司南方尖峰受讓其所持的股權，受讓雙方按相同的計價依據、以所占南方尖峰的股權比例確定股權轉讓金額。重組完成后，受讓方的整體權益不變。（3）本次關聯交易嚴格按照有關法律程序進行，符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司或股東利益的情形。本委員會同意本次關聯交易事項。

    公司獨立董事對該項決議發表了獨立意見，認為：（1）本次關聯交易價格公平、合理，不存在損害公司及股東利益的情況。有利于優化公司長期股權投資的股權結構，縮減持股層級，提高企業運營效率。（ 2）本次關聯交易金額為62,099,765元，未超過公司最近一期經審計凈資產絕對值的5%，需提交公司董事會審議，無需提交股東大會審議。該議案經公司第九屆董事會第14次會議審議通過，關聯董事蔣曉萌回避了表決，審議和表決程序合法有效，符合《公司章程》及其他法律、法規和規范性文件的要求。

     特此公告

                                              浙江尖峰集團股份有限公司董事會

                                                            二�一七年八月二日