證券代碼：600839               證券簡稱：四川長虹            編號：臨2017-041號

              四川長虹電器股份有限公司

        第十屆董事會第一次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第一次會議通知于2017年8月25日以電子郵件方式送達全體董事候選人，會議于2017年8月29日以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)出席董事8名，實際出席董事8名。公司監(jiān)事會主席、董事會秘書、高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定。會議由董事長趙勇先生主持，經(jīng)與會董事充分討論，審議通過了如下決議：

    一、審議通過《關(guān)于選舉公司第十屆董事會董事長及副董事長的議案》同意選舉趙勇先生為公司第十屆董事會董事長，選舉李進先生為公司第十屆董事會副董事長。

    趙勇先生及李進先生的簡歷詳見公司2017年7月22日披露的臨2017－031

號公告。

    表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

    二、審議通過《關(guān)于設(shè)立公司第十屆董事會下屬各專門委員會的議案》鑒于公司第十屆董事會已組建成立，同意對公司董事會下屬戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核委員會委員組成進行調(diào)整，具體分別為：

    1、戰(zhàn)略委員會

    主席：趙勇

    委員：李進、李偉、楊軍、鄔江、李東紅、馬力

    2、審計委員會

    主席：周靜

    委員：趙勇、楊軍、李東紅、馬力

    3、提名委員會

    主席：馬力

    委員：趙勇、李進、周靜、李東紅

    4、薪酬與考核委員會

    主席：李東紅

    委員：周靜、馬力

    表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

    三、審議通過《關(guān)于公司第十屆董事會聘任總經(jīng)理的議案》

    根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的需要，并考慮到公司管理工作的連續(xù)性，同意續(xù)聘李偉先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會一致。

    本次公司董事會聘任的總經(jīng)理人選任職資格已經(jīng)公司提名委員會審查，公司獨立董事就本次聘任總經(jīng)理事項發(fā)表了獨立意見。

    表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

    四、審議通過《關(guān)于公司第十屆董事會聘任常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財務(wù)負責人的議案》

    根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的需要，并考慮到公司管理工作的連續(xù)性，根據(jù)總經(jīng)理的提名，同意續(xù)聘楊軍先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，續(xù)聘鄭光清先生、郭德軒先生、黃大文先生為公司副總經(jīng)理，續(xù)聘胡嘉女士為公司財務(wù)負責人，任期與本屆董事會一致。

    本次公司董事會聘任的高級管理人員任職資格已經(jīng)公司提名委員會審查，公司獨立董事就本次聘任常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財務(wù)負責人發(fā)表了獨立意見。

    表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

    五、審議通過《關(guān)于公司第十屆董事會聘任董事會秘書、證券事務(wù)代表的議案》

    根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《四川長虹電器股份有限公司董事會提名委員會實施細則》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)董事長的提名，經(jīng)公司董事會下屬提名委員會審核，同意續(xù)聘薛向嶺女士為公司董事會秘書，周榮衛(wèi)女士為公司證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會一致。

    本次公司董事會聘任的董事會秘書、證券事務(wù)代表任職資格已經(jīng)公司提名委員會審查，公司獨立董事就本次聘任董事會秘書事項發(fā)表了獨立意見。

    薛向嶺女士的聯(lián)系方式如下：

    辦公地址：四川省綿陽市綿興東路35號

    電話：0816－2418436     傳真：0816－2417949

    郵箱：xiangling.xue@changhong.com

    周榮衛(wèi)女士的聯(lián)系方式如下：

    辦公地址：四川省綿陽市綿興東路35號

    電話：0816－2417979     傳真：0816－2417949

    郵箱：zhou.rw@changhong.com

    表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

                                          四川長虹電器股份有限公司董事會

                                                  2017年8月30日

附件：

    公司高級管理人員個人簡歷

    李偉：男，1973年2月生，中共黨員，上海財經(jīng)大學國際企業(yè)管理專業(yè)本

科畢業(yè)，管理學學士學位。歷任四川長虹電器股份有限公司三門峽、洛陽、西安、福州等區(qū)域銷售分公司經(jīng)理、營銷管理部片區(qū)總經(jīng)理、四川長虹空調(diào)有限公司總經(jīng)理、合肥美菱股份有限公司副董事長、總裁等職務(wù)，現(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理。

    楊軍：男，1970年3月生，中共黨員，四川省工商管理學院研究生畢業(yè)，

歷任本公司資產(chǎn)管理部項目經(jīng)理、副部長、部長、總經(jīng)理助理、投資總監(jiān)、董事會秘書兼任董事會辦公室主任、副總經(jīng)理、四川長虹創(chuàng)新投資有限公司董事長等職務(wù)，現(xiàn)任本公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理。

    鄭光清：男，1958年5月生，中共黨員，四川大學無線電物理專業(yè)畢業(yè)，

正高級工程師，歷任國營長虹機器廠設(shè)計二所設(shè)計師、副所長，綿陽電子技術(shù)研究所所長兼黨支部書記，本公司電視一廠副廠長、廠長、設(shè)計二所所長、副總經(jīng)理兼電視事業(yè)本部部長、董事、總工程師、執(zhí)行副總裁等職務(wù)，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

    郭德軒：男，1962年6月生，中共黨員，西南師范大學（現(xiàn)西南大學）物

理學專業(yè)畢業(yè)，高級工程師，歷任攀枝花鋼鐵公司職工，本公司培訓(xùn)中心教師、主任、營銷管理部華北大區(qū)市場總監(jiān)、副部長兼企劃部部長，上海朝華科技有限公司總裁助理兼西南大區(qū)總經(jīng)理，本公司中國營銷公司總經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

    黃大文：男，1967年4月生，中共黨員，英國格拉斯哥大學工商管理碩士

研究生畢業(yè)，高級政工師、工程師，綿陽市第六屆“十大杰出青年”、江西省優(yōu)秀廠長（經(jīng)理）、景德鎮(zhèn)市國資系統(tǒng)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，四川省杰出企業(yè)家。歷任本公司印制板廠副廠長、器件本部營銷部經(jīng)理、器件公司副總經(jīng)理、物資經(jīng)營中心（物資部）部長，華意壓縮機股份有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理，華意壓縮機巴塞羅那有限責任公司總經(jīng)理，加西貝拉壓縮機有限公司董事等職務(wù)，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

    胡嘉：女，1975年1月生，中共黨員，四川大學會計學專業(yè)畢業(yè)，高級會

計師，中國注冊會計師，澳洲注冊會計師，入選財政部全國會計領(lǐng)軍人才工程，四川省第十屆黨代會代表。歷任本公司成本管理中心價格處處長、財務(wù)部應(yīng)付處處長、財務(wù)部總賬處處長，財務(wù)部副部長、部長等職，現(xiàn)任本公司財務(wù)負責人。

    薛向嶺：女，1981年1月生，重慶大學區(qū)域經(jīng)濟學碩士研究生畢業(yè)，先后

任公司資產(chǎn)運營部資產(chǎn)管理專員、四川長虹創(chuàng)新投資有限公司財務(wù)總監(jiān)、公司資產(chǎn)管理部投融資并購處經(jīng)理、資產(chǎn)管理部副部長、董事會辦公室副主任、證券事務(wù)代表等職務(wù)，現(xiàn)任公司董事會秘書。

    公司證券事務(wù)代表個人簡歷

    周榮衛(wèi)：女，1971年6月生，四川大學、攀枝花大學公共關(guān)系專業(yè)畢業(yè)，

大專學歷，經(jīng)濟師。2009年4月取得上市公司董事會秘書資格證書。曾在公司

證券辦公室、戰(zhàn)略規(guī)劃部任項目經(jīng)理。現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表、董事會辦公室主管、資產(chǎn)管理部項目經(jīng)理、四川虹信軟件股份有限公司董事、四川長虹通信科技有限公司董事會秘書。