證券代碼：600839               證券簡稱：四川長虹            編號：臨2017-045號

              四川長虹電器股份有限公司

        第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2017年9月27日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于2017年9月29日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席董事8名。公司監(jiān)事會(huì)主席、董事會(huì)秘書、高級管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議召開符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定。會(huì)議由董事長趙勇先生主持，經(jīng)與會(huì)董事充分討論，審議通過了如下決議：

    一、審議通過《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》

    根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《四川長虹電器股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名及公司董事會(huì)下屬提名委員會(huì)審查，同意聘任譚麗清女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期與本屆董事會(huì)一致。

    本次公司董事會(huì)聘任的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任職資格已經(jīng)公司提名委員會(huì)審查，公司獨(dú)立董事就本次聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

    表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

    二、審議通過《關(guān)于四川長虹電器股份有限公司利用自有閑置資金開展委托理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》

    為強(qiáng)化資金的日常管理行為，提升資金管理效益，在保證日常經(jīng)營運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，同意公司利用自有閑置資金投資銀行、證券公司、基金公司、信托公司、資產(chǎn)管理公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)較低的投資理財(cái)產(chǎn)品，具體選擇理財(cái)產(chǎn)品種類根據(jù)資金安排情況，并采用比價(jià)方式，擇機(jī)購買；產(chǎn)品期限不超過1年，具體期限以簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)；本次投資的理財(cái)產(chǎn)品的資金動(dòng)態(tài)余額不超過人民幣10億元，該額度在有效期內(nèi)可滾動(dòng)使用，且連續(xù)12個(gè)月累計(jì)理財(cái)發(fā)生額不超過人民幣60億元，且不超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%。

    在以上額度范圍內(nèi)，授權(quán)公司經(jīng)營班子負(fù)責(zé)確定委托理財(cái)?shù)念愋汀⒔痤~并簽訂相關(guān)協(xié)議，其簽章及簽字具有同等效力。

    表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

                                          四川長虹電器股份有限公司董事會(huì)

                                                  2017年9月30日