證券代碼：002139           證券簡稱：拓邦股份         公告編號：2017033

                            深圳拓邦股份有限公司

                  第五屆董事會第三十三次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    深圳拓邦股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十三次會議于2017年7月27日上午10:00以現場、通訊相結合的方式在公司會議室召開。召開本次會議的通知已于2017年7月16日以書面、電話、電子郵件等方式通知各位董事。本次會議由董事長武永強先生主持，會議應參會的董事9名，實際參會的董事9名。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議表決情況如下：

    一、審議通過了《關于2017年半年度報告全文及摘要的議案》

    同意9票，反對0票，棄權0票。

    《2017年半年度報告摘要》詳見《證券時報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度報告全文》詳見巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、審議通過了《關于<2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>

的議案》

    同意9票，反對0票，棄權0票。

    《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    獨立董事對此議案發表了獨立意見，詳見2017年7月31日巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。

特此公告。

                                              深圳拓邦股份有限公司董事會

                                                         2017年7月31日