證券代碼：002139            證券簡稱：拓邦股份        公告編號：2017038

                          深圳拓邦股份有限公司

                 第五屆董事會第三十四次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    深圳拓邦股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十四次會議于2017年8月18日上午10時以現場、通訊相結合的方式在公司會議室召開。召開本次會議的通知已于2017年8月10日以書面、電話、電子郵件等方式通知各位董事。本次會議由董事長武永強先生主持，應參會的董事9名，實際參會的董事9名。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議表決情況如下：

    一、審議通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    公司第五屆董事會任期將于2017年9月份屆滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司控股股東武永強先生提名武永強、彭干泉、武航先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，持股3%以上股東紀樹海先生提名紀樹海先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人（非獨立董事簡歷附后）。

    經董事會審慎核查，一致認為：上述人員的任職資格符合擔任公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責要求，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等相關規定不得擔任董事的情形。

    本議案需提交公司股東大會審議。

    二、審議通過了《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    公司控股股東武永強先生提名郝世明、華秀萍、施云為公司第六屆董事會獨立董事候選人（獨立董事候選人簡歷見附件）。

    公司獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書，經深圳證券交易所對公司的獨立董事候選人的任職資格和獨立性審核無異議后，將獨立董事候選人提交股東大會選舉。

    第五屆董事會獨立董事姚小聰先生、謝家偉女士將于股東大會審議通過上述議案后，不再擔任公司任何職務，公司董事會對姚小聰先生、謝家偉女士在任職期間為公司發展作出的貢獻表示衷心感謝！

    當選的四名非獨立董事、三名獨立董事將與公司職工代表大會選舉產生的2名職工代表董事共同組成公司第六屆董事會。第六屆董事會董事任期自公司股東大會審議通過之日起三年。以上董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

    《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事提名人聲明》全文載于2017年8月22日的《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    本議案需提交公司股東大會審議。

    三、審議通過了《關于續聘瑞華會計師事務所的議案》

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    為保持公司審計的連貫性，公司擬續聘瑞華會計師事務所為公司2017年度

審計機構。

    《獨立董事關于續聘瑞華會計師事務所的事前認可意見》全文載于2017年

8月22日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    本議案需提交公司股東大會審議。

    四、審議通過了《關于簽署合作協議暨對外投資的議案》

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    為進一步開拓智能控制器業務在國內的市場，特別是促進公司在長三角地區的發展，為長三角客戶提供本地化服務，切實提高客戶服務質量。公司與寧波國家高新技術產業開發區招商局簽署合作協議，計劃投資約6億元人民幣在寧波國家高新區（新材料科技城）打造拓邦華東地區運營中心，運營中心包含技術研究中心、智能控制器生產基地、銷售中心及物流中心。

    《關于簽署合作協議暨對外投資的公告》全文載于2017年8月22日的《證

券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、審議通過了《關于會計政策變更的議案》

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    本次會計政策變更是根據財政部《關于印發修訂
<企業會計準則第 16 號― 政府補助>
 的通知》（財會[2017]15 號）相關規定進行的調整，符合相關規定，

執行變更后會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不影響公司當年凈利潤及所有者權益，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

    《關于會計政策變更的公告》全文載于2017年8月22日的《證券時報》和

巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、審議通過了《關于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》；

    表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

    根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，公司董事會決定于2017年9月8日下午2：30在公司會議室召開2017年第二次臨時股東大會，審議董事會、監事會提交的議案。

    《深圳拓邦股份有限公司關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知》全

文載于2017年8月22日《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

    獨立董事對議案一、二、三、五發表了獨立意見，《獨立董事對相關事項的獨立意見》全文載于2017年8月22日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。特此公告

                                                  深圳拓邦股份有限公司董事會

                                                           2017年8月22日

附件：董事候選人簡歷

    1、非獨立董事會候選人簡歷

    武永強：男，1965年出生，碩士學位，無境外永久居留權；曾獲深圳市政府授予的“深圳市青年科技帶頭人”、深圳市南山區“十大杰出青年”等稱號；歷任哈爾濱工業大學講師，公司副董事長、董事長；現任公司董事長、總經理，深圳市拓邦軟件技術有限公司董事長，深圳拓邦新能源技術有限公司執行董事，深圳弘儒投資管理有限公司執行（常務）董事，深圳弘儒投資企業（有限合伙）合伙人。

    武永強先生持有公司股份145,540,116股，占公司總股本的21.40%，為公司控股股東、實際控制人；與公司其它持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系，與公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

    經公司查詢，武永強先生不屬于最高人民法院所列“失信被執行人”，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

    紀樹海：男，1962年出生，碩士學位，高級工程師，無境外永久居留權；歷任廣州萬寶電器集團公司工程師，公司董事長、總經理；現任公司董事，深圳市碩方精密機械有限公司董事、總經理，深圳市拓邦軟件技術有限公司董事。

    紀樹海先生持有公司股份25,212,428股，占公司總股本的3.71％；與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，與公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

    經公司查詢，紀樹海先生不屬于最高人民法院所列“失信被執行人”，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

    彭干泉：男，1972年出生，碩士研究生，無境外永久居留權；歷任湖南儀

器儀表總廠工程師、公司電氣事業部開發工程師、技術總監；現任公司董事、副總經理、電氣事業部總經理，深圳市合信達控制系統有限公司執行董事,TOPBANDINDIA PRIVATE LIMITED董事。

    彭干泉先生持有公司股份3,156,358股，占公司總股本的0.46％；與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，與公司副總經理、董事會秘書兼財務總監文朝暉女士為夫妻關系，與公司其它董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

    經公司查詢，彭干泉先生不屬于最高人民法院所列“失信被執行人”，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

    武  航：男，1984年出生，碩士研究生，無境外永久居留權；曾任職中國

科學院生物物理研究所助理研究員；現任公司董事，深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司設計轉換工程師。

    武航先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的

股東不存在關聯關系，與公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

    經公司查詢，武航先生不屬于最高人民法院所列“失信被執行人”，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

    2、獨立董事候選人簡歷

    郝世明：男，1967年出生，本科學歷，證券期貨相關業務特許執業注冊會

計師，無境外永久居留權；歷任吉林省石油化學工業公司會計、吉林省石油化學工業廳副主任科員、深圳市會計師事務所副經理、深圳鵬城會計師事務所合伙人、廣東東方精工科技股份有限公司獨立董事、深圳市中盟科技股份有限公司獨立董事；現任公司獨立董事，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人，廣州市香雪制藥股份有限公司獨立董事。郝世明先生已取得由中國證監會認可的獨立董事資格證書。

    郝世明先生未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上

的股東不存在關聯關系，與公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

    經公司查詢，郝世明先生不屬于最高人民法院所列“失信被執行人”，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

    華秀萍：女,1978年出生,博士，無境外永久居留權；歷任中國金融四十人論壇研究員,英國科學院資助的倫敦大學亞非學院訪問學者,《歐洲金融雜志》客座主編,君潤資本兼職副總裁與合伙人等職務。現任諾丁漢大學商學院(中國)金融學副教授、博士生導師,寧波諾丁漢大學國際金融中心副主任,普惠金融研究中心秘書長，快樂購物股份有限公司獨立董事。華秀萍女士在資產定價,衍生品投資,數字金融,創新金融與普惠金融領域有著豐富經驗。華秀萍女士已取得由中國證監會認可的獨立董事資格證書。

    華秀萍女士未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上

的股東不存在關聯關系，與公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

    經公司查詢，華秀萍女士不屬于最高人民法院所列“失信被執行人”，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。

    施云：男，1978 年出生，碩士研究生，高級經濟師，無境外永久居留權；

歷任廈門夏新電子有限公司設計工程師、采購資源部副主任、寶麗來國際貿易有限公司供應鏈項目經理、在美捷特（廈門）傳感器件有限公司分廠廠長，現任戴爾（中國）有限公司全球供應鏈高管,中國物流與采購聯合會采購與供應鏈專家，正弦（廈門）信息咨詢有限公司高級顧問，上海大學需求鏈研究院高級顧問，廈門大學MBA論文答辯委員會主席，《中國化工采購》雜志社編委，廈門大學中國供應鏈管理研究中心核心專家，上海交通大學EMBA總裁班講師；施云先生已取得由中國證監會認可的獨立董事資格證書。

    施云先生未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的

股東不存在關聯關系，與公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

    經公司查詢，施云先生不屬于最高人民法院所列“失信被執行人”，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。