證券代碼：600112    股票簡(jiǎn)稱：*ST天成     編號(hào)：臨2017－044

                貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司

              第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2017年10月16日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊投票的表決方式召開。本次會(huì)議的通知于2017年9月30日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事7名，實(shí)際參加表決的董事7名。會(huì)議由公司代為履行董事長(zhǎng)職責(zé)的董事、總經(jīng)理周聯(lián)俊先生主持，本次會(huì)議的通知、召開以及參會(huì)董事人數(shù)均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)董事審議，本次董事會(huì)形成以下決議：

    一、審議通過了《關(guān)于選舉朱洪彬?yàn)楣径麻L(zhǎng)的議案》

    選舉朱洪彬?yàn)楣径麻L(zhǎng)。

    表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

    朱洪彬先生簡(jiǎn)歷附后。

    二、審議通過了《關(guān)于選舉朱洪彬?yàn)楣镜谄邔枚聲?huì)專門委員會(huì)委員

的議案》

    選舉朱洪彬先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)召集人、提名委員會(huì)委員。任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第七屆董事會(huì)屆滿止。

    目前，公司第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員由朱洪彬、張仁、周聯(lián)俊組成，其中朱洪彬?yàn)閼?zhàn)略決策委員會(huì)召集人。

    公司第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員由張仁、朱洪彬、李鐵軍組成，其中張仁為提名委員會(huì)召集人。

    表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對(duì)票0票。

    特此公告。

                                                貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司

                                                             董事會(huì)

                                                        2017年10月16日

附：個(gè)人簡(jiǎn)歷：

    朱洪彬，男，1964 年出生，南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)畢業(yè)，本科，經(jīng)濟(jì)師。

曾任廣西北海市人民政府副秘書長(zhǎng)，北海銀灘開發(fā)建設(shè)公司董事長(zhǎng)，北海銀灘國(guó)家旅游度假區(qū)管委會(huì)主任，北海市旅游局黨委書記，貴州長(zhǎng)征天成控股股份限公司董事、總經(jīng)理，北海銀河生物產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司董事、總裁，銀河天成集團(tuán)有限公司副總裁。

3