證券代碼：600112    股票簡稱：*ST天成     編號：臨2017－044

                貴州長征天成控股股份有限公司

              第七屆董事會第六次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    貴州長征天成控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第六次會議于2017年10月16日在公司會議室以現場加通訊投票的表決方式召開。本次會議的通知于2017年9月30日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事。本次會議應參加表決的董事7名，實際參加表決的董事7名。會議由公司代為履行董事長職責的董事、總經理周聯俊先生主持，本次會議的通知、召開以及參會董事人數均符合相關法律法規、規則及《公司章程》的有關規定。經董事審議，本次董事會形成以下決議：

    一、審議通過了《關于選舉朱洪彬為公司董事長的議案》

    選舉朱洪彬為公司董事長。

    表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

    朱洪彬先生簡歷附后。

    二、審議通過了《關于選舉朱洪彬為公司第七屆董事會專門委員會委員

的議案》

    選舉朱洪彬先生擔任公司第七屆董事會戰略決策委員會召集人、提名委員會委員。任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿止。

    目前，公司第七屆董事會戰略決策委員會委員由朱洪彬、張仁、周聯俊組成，其中朱洪彬為戰略決策委員會召集人。

    公司第七屆董事會提名委員會委員由張仁、朱洪彬、李鐵軍組成，其中張仁為提名委員會召集人。

    表決結果：同意票7票，棄權票0票，反對票0票。

    特此公告。

                                                貴州長征天成控股股份有限公司

                                                             董事會

                                                        2017年10月16日

附：個人簡歷：

    朱洪彬，男，1964 年出生，南京大學經濟管理專業畢業，本科，經濟師。

曾任廣西北海市人民政府副秘書長，北海銀灘開發建設公司董事長，北海銀灘國家旅游度假區管委會主任，北海市旅游局黨委書記，貴州長征天成控股股份限公司董事、總經理，北海銀河生物產業投資股份有限公司董事、總裁，銀河天成集團有限公司副總裁。

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