寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事工作制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)規(guī)定賦予我們的職責(zé)，作為公司的獨(dú)立董事，對(duì)本公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議相關(guān)議案的發(fā)表意見(jiàn)如下：

    一、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉及獨(dú)立董事報(bào)酬的事項(xiàng)

    1、公司第八屆董事會(huì)原定任期將于2018年5月14日屆滿，但鑒于近期公

司重大資產(chǎn)重組工作已基本完成，公司的資產(chǎn)情況、經(jīng)營(yíng)范圍、股權(quán)結(jié)構(gòu)等事項(xiàng)均已實(shí)際發(fā)生重大變化，為適應(yīng)公司的上述重大變動(dòng)，及公司的發(fā)展運(yùn)作，同意公司董事會(huì)提前進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議提名第九屆董事會(huì)董事候選人為：何承命、楊東文、呂軍、陳良琴、蘇偉軍、徐偉寧，獨(dú)立董事候選人為：梅志成、阮殿波、冷軍；

    2、上述候選人提名程序符合有關(guān)規(guī)定，任職資格符合擔(dān)任上市公司董事、獨(dú)立董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定的禁止任職情況以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以市場(chǎng)禁入處罰并且尚未解除的情況；

    3、第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的薪酬是根據(jù)上市公司獨(dú)立董事的薪酬水平，結(jié)合本公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)效益制定的，薪酬方案合理；

    4、董事會(huì)關(guān)于上述議案的審議、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。因此，我們同意上述議案，并同意將上述議案提交公司股東大會(huì)審議。

    二、關(guān)于使用部分募集資金向子公司增資用于募投項(xiàng)目的事項(xiàng)

    1、公司本次募投項(xiàng)目之“聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”由公司下屬子公司寧波維科電池有限公司（以下簡(jiǎn)稱“維科電池”）組織實(shí)施，其中“聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目”募集資金25,000萬(wàn)元,“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”募集資金2,800萬(wàn)元，合計(jì)27,800萬(wàn)元。為推進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司擬使用募集資金向維科電池增資27,800萬(wàn)元，增資款項(xiàng)將根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)度分期撥付到位，符合公司重組報(bào)告書(shū)中關(guān)于募集資金的使用安排。

    2、本次募集資金的使用方式、用途以及決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

    三、關(guān)于公司對(duì)維科電池?fù)?dān)保的事項(xiàng)

    截止2017年9月29日，公司對(duì)外擔(dān)保余額合計(jì)人民幣118750萬(wàn)元。其中，

公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保余額為3000萬(wàn)元，對(duì)公司控股股東維科控股集團(tuán)股份

有限公司及其控股子公司的擔(dān)保余額為115750萬(wàn)元。公司對(duì)外擔(dān)保余額和對(duì)控

股子公司的擔(dān)保余額分別占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的和 215.73%、5.45%。

上述擔(dān)保均無(wú)逾期情況。

    我們同意根據(jù)維科電池的實(shí)際運(yùn)作需要，在符合國(guó)家有關(guān)政策固定的前提下，向維科電池提供人民幣50,000萬(wàn)元額度內(nèi)的擔(dān)保。

    獨(dú)立董事：梅志成、楊雪梅、冷軍

                                                       二�一七年九月二十九日