證券代碼：834591        證券簡稱：華富儲能           主辦券商：國海證券

              江蘇華富儲能新技術股份有限公司

          2017年度第一次臨時股東大會通知公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

     本次會議是2017年度第一次臨時股東大會

（二）召集人

     本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規性

     本次臨時股東大會會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規及《江蘇華富儲能新技術股份有限公司章程》的有關規定。

（四）會議召開日期和時間

     開始時間： 2017年7月28日下午2:30

     結束時間： 2017年7月28日下午4:30

（五）會議召開方式：現場。

（六）出席對象

     1、股權登記日持有公司股份的股東。

     本次股東大會的股權登記日為2017年7月21日。股權登記日下

午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

     2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

（七）會議地點：公司會議室。

二、會議審議事項

     1、審議《關于變更經營范圍并修改公司章程的議案》

     該議案已于2017年7月4日在全國中小企業股份轉讓系統有限

責任公司指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上

刊登了公告（2017-024）。

三、會議登記方法

（一）登記方式

      法人股東代表憑法定代表人證明書或法人授權委托書、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記；個人股東持本人身份證辦理登記；代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人身份證辦理登記。辦理登記手續，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記（授權委托書見附件）。

（二）登記時間: 2017年7月28日上午9:00-12:00

（三）登記地點

      江蘇省高郵經濟開發區高郵市電池工業園  公司會議室

四、其他

（一）會議聯系方式

     周壽斌  18851442787

（二）會議費用：與會股東參會費用自理。

（三）臨時提案

     臨時提案請于會議召開 10 天前提交。

五、備查文件目錄

     （一）江蘇華富儲能新技術股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議

                                        江蘇華富儲能新技術股份有限公司

                                                                         董事會

                                                             2017年7月4日

                               授權委托書

江蘇華富儲能新技術股份有限公司董事會：

    茲授權_              先生/女士（身份證號碼：                          ）

行使本人作為江蘇華富儲能新技術股份有限公司股東之所有權利，參加公司年

月   日召開的2017年度第1次股東臨時會議，并對通知所列議案按照以下授

權行使表決權：

    通知所列議案一投_    ___（贊成、反對、棄權）票；

    注：如不作具體指示，委托代表        （可以或不可以）按照自己意思表

決。

    本授權委托書有效期自       年     月       日至    _年    月     日。

                                授權人簽字（蓋章）：

                                                           2017年    月    日