證券代碼：834591        證券簡(jiǎn)稱：華富儲(chǔ)能           主辦券商：國(guó)海證券

              江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司

           2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

     本次會(huì)議為2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

     本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

     本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（四）會(huì)議召開日期和時(shí)間

     開始時(shí)間： 2017年9月23日下午3:30

     結(jié)束時(shí)間： 2017年9月23日下午4:00

（五）會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)方式進(jìn)行。

（六）出席對(duì)象

     1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

     本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年9月15日。股權(quán)登記日下

午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

     2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

     1、審議《關(guān)于推薦洪銘君為公司第二屆董事會(huì)董事的議案》     該議案已于2017年8月22日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2017-036）。

     2、審議《關(guān)于推薦姜茜為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

     該議案已于2017年8月22日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有

限責(zé)任公司指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）

上刊登了公告（2017-037）。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

      法人股東代表憑法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記；個(gè)人股東持本人身份證辦理登記；代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證辦理登記。辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記（授權(quán)委托書見附件）。

（二）登記時(shí)間: 2017年9月23日上午9:00-12:00

（三）登記地點(diǎn)

      江蘇省高郵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高郵市電池工業(yè)園  公司會(huì)議室

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

     周壽斌  18851442787

（二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東參會(huì)費(fèi)用自理。

（三）臨時(shí)提案

     臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開 10 天前提交。

五、備查文件目

     （一）江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議

                                        江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司

                                                                         董事會(huì)

                                                            2017年8月22日

                               授權(quán)委托書

江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司董事會(huì)：

    茲授權(quán)_              先生/女士（身份證號(hào)碼：                          ）

行使本人作為江蘇華富儲(chǔ)能新技術(shù)股份有限公司股東之所有權(quán)利，參加公司年

月   日召開的2017年度第二次臨時(shí)股東臨時(shí)會(huì)議，并對(duì)通知所列議案按照以下

授權(quán)行使表決權(quán)：

    通知所列議案一投_    ___（贊成、反對(duì)、棄權(quán)）票；

    通知所列議案一投_    ___（贊成、反對(duì)、棄權(quán)）票；

    注：如不作具體指示，委托代表        （可以或不可以）按照自己意思表

決。

    本授權(quán)委托書有效期自       年     月       日至    _年    月     日。

                                授權(quán)人簽字（蓋章）：

                                                           2017年    月    日