證券代碼：002684               證券簡稱：猛獅科技             公告編號：2017-131

                  廣東猛獅新能源科技股份有限公司

            第六屆董事會第九次（臨時）會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    廣東猛獅新能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第九次（臨時）會議于2017年9月25日下午以通訊方式召開，會議通知已于2017年9月20日以電子郵件、傳真等方式向全體董事和監事發出。會議應出席董事7人，實際出席會議董事7人。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

    二、董事會會議審議情況

    經與會的董事審議，以記名投票表決方式進行了表決，會議形成以下決議：    （一）全體董事以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司及合并報表范圍內子公司擬向非金融機構申請融資額度的議案》。

    因業務發展需要，公司及合并報表范圍內子公司擬向非金融機構申請不超過人民幣7億元的融資額度，融資方式包括但不限于貸款、保理、融資租賃等。具體融資金額根據公司及各子公司的實際經營需求確定，最終融資金額以相關機構實際審批的金額為準，融資期限以實際簽署的合同為準。

    為提高工作效率，保證融資業務辦理的及時性，公司董事會授權法定代表人或法定代表人指定的授權代理人審核并簽署上述融資額度內的相關文件，授權經營管理層具體辦理相關事宜，上述融資額度內的單筆融資不再上報董事會進行審議表決。授權期限為本次董事會審議通過之日起至2017年度股東大會召開之日止，授權期間，上述融資額度可循環使用。

    （二）全體董事以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于全資

子公司上海松岳電源科技有限公司增資及公司放棄優先認繳權的議案》。

    同意公司與上海松岳電源科技有限公司（以下簡稱“上海松岳”）、上海苔岑企業管理中心（有限合伙）（以下簡稱“上海苔岑”）簽署《上海松岳電源科技有限公司增資協議》，上海苔岑以人民幣1,500萬元對上海松岳增資，公司放棄對上海松岳本次增資的優先認繳權。增資完成后，上海松岳的注冊資本由人民幣3,500萬元增加至5,000萬元，公司持有上海松岳70%股權，上海苔岑持有上海松岳30%股權。公司董事會授權公司經營管理層具體辦理相關事宜。

    《關于全資子公司上海松岳電源科技有限公司增資的公告》以及獨立董事所發表的意見的具體內容詳見公司同日登載于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）網站上的相關公告。

    （三）全體董事以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于投資

設立上海猛獅新能源汽車有限公司的議案》。

    同意公司以自有資金人民幣10,000萬元在上海設立上海猛獅新能源汽車有

限公司，開展新能源汽車整車技術開發及試制等業務。公司董事會授權經營管理層具體辦理相關事宜。

    《關于在上海投資設立全資子公司的公告》的具體內容詳見公司同日登載于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）網站上的相關公告。

    三、備查文件

    公司第六屆董事會第九次（臨時）會議決議。

    特此公告。

                                              廣東猛獅新能源科技股份有限公司

                                                           董事會

                                                  二�一七年九月二十五日