證券代碼：002580           證券簡稱：圣陽股份          公告編號：2017-034

                        山東圣陽電源股份有限公司

                    第四屆董事會第五次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    山東圣陽電源股份有限公司第四屆董事會第五次會議通知于2017年9月18

日以傳真和郵件方式發出，會議于2017年9月22日10:00在公司會議室召開。

會議應到董事9名，實到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的規定。董

事宋斌先生、高運奎先生、王平先生、隋延波先生、楊玉清先生、宮國偉先生、宋希亮先生、楊依見先生、梁仕念先生均現場出席了會議。會議由董事長宋斌先生召集并主持。經與會董事表決，審議通過了如下議案：

    一、審議并通過了《關于終止參與設立產業并購投資基金暨關聯交易的議案》

     《關于終止參與設立產業并購投資基金暨關聯交易的公告》的具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

    公司獨立董事已就此發表了事前認可意見以及獨立意見，請詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

    議案表決情況：本議案經3名非關聯董事表決，表決結果：3票贊成，0票

反對，0票棄權，審議通過。

    此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

    二、審議并通過了《關于終止接受實際控制人、控股股東委托對其股權行使管理權利的議案》

     由于目標公司所在行業的國家政策發生重大變化，目標公司均未滿足各方約定的本次投資的前提條件。2017年8月21日，宋斌先生與相關各方簽訂《協議書》，終止了本次投資，各方簽訂的《框架協議》友好解除并終止履行。具體詳見公司于2017年8月22日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司控股股東、實際控制人終止《股權投資框架協議》的公告》（公告編號：2017-025）

     公司終止接受實際控制人、控股股東宋斌等九名一致行動人委托，不再代表實際控制人、控股股東之委托，行使對目標公司的董事推薦權、監督權、知情權等非財產權利。

     公司獨立董事已就此發表了事前認可和獨立意見，請詳見巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。

     議案表決情況：本議案經3名非關聯董事表決，表決結果：3票贊成，0票

反對，0票棄權，審議通過。

    此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

    三、審議并通過了《關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案》

     議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過。

    《關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知》詳見《證券時報》、《中國

證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                    山東圣陽電源股份有限公司

                                                               董事會

                                                       二�一七年九月二十二日