股票代碼：002733          股票簡(jiǎn)稱：雄韜股份         公告編號(hào)：2017-076

                 深圳市雄韜電源科技股份有限公司

                 第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2017年9月21日上午9：30在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知已于2017年9月11日通過(guò)郵件及書面形式發(fā)出，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張華農(nóng)先生主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)到9名。公司監(jiān)事及非董事高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

    會(huì)議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通過(guò)了如下決議：

    一、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；

    在確保募集資金投資項(xiàng)目按進(jìn)度實(shí)施的前提下，使用人民幣65,000.00萬(wàn)元

閑置募集資金臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)12個(gè)月，到期后歸還至

募集資金專用賬戶。在此期間如遇募集資金專用賬戶余額不能滿足募集資金的正常支付的情況，將根據(jù)實(shí)際需要將已補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金返回至募集資金專用賬戶。

    公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，公司第三屆監(jiān)事會(huì)2017年第八次

會(huì)議對(duì)本議案進(jìn)行了審議并作出決議，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)本議案發(fā)表了專項(xiàng)核查意見及《深圳市雄韜電源科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    二、審議通過(guò)《關(guān)于單個(gè)募投項(xiàng)目結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；

    截至本公告日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目之一“年產(chǎn) 250

萬(wàn)KVAh閥控密封式鉛酸蓄電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目”已建設(shè)完畢并存在募集資金節(jié)余的情

況，按募集資金投資計(jì)劃，該項(xiàng)目擬投入募投資金15,000萬(wàn)元，該項(xiàng)目節(jié)余募

集資金4303.64萬(wàn)元，占公司首次公開發(fā)行募集資金凈額39,979萬(wàn)元的10.76%，

占該項(xiàng)目計(jì)劃投資募投資金總額的28.69%。

    根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，因結(jié)余募集資金（含利息收入）的金額超過(guò)募集資金凈額的10%，因此該議案需提交股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

    公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，公司第三屆監(jiān)事會(huì)2017年第八次

會(huì)議對(duì)本議案進(jìn)行了審議并作出決議，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)本議案發(fā)表了專項(xiàng)核查意見，《深圳市雄韜電源科技股份有限公司關(guān)于單個(gè)募投項(xiàng)目結(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    三、審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

    公司于2016年9月6日召開第二屆董事會(huì)2016年第九次會(huì)議，審議通過(guò)了

《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司使用額度不超過(guò)2.5億元人民幣的自有資金，在符合國(guó)家法律法規(guī)，確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。

使用期限為自公司董事會(huì)決議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。公司本次使用閑置募集資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)期限已經(jīng)到期。

    為提高募集資金使用效率，使股東收益最大化，在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施及募集資金安全的前提下，公司繼續(xù)使用閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品，提高閑置募集資金收益。公司使用不超過(guò)人民幣25,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

    公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，公司第三屆監(jiān)事會(huì)2017年第八次

會(huì)議對(duì)本議案進(jìn)行了審議并作出決議，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)本議案發(fā)表了專項(xiàng)核查意見，《深圳市雄韜電源科技股份有限公司關(guān)于公司繼續(xù)使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    四、審議通過(guò)《關(guān)于投資設(shè)立子公司的議案》

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    《深圳市雄韜電源科技股份有限公司關(guān)于投資設(shè)立子公司的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    八、備查文件：

    1、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》2、深圳證券交易所要求的其他文件

    特此公告。

                                              深圳市雄韜電源科技股份有限公司

                                                              董事會(huì)

                                                          2017年9月22日