證券代碼：300376              證券簡稱：易事特               公告編號：2017-165

                     易事特集團股份有限公司

      關(guān)于召開2017年第五次臨時股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    根據(jù)易事特集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議決議，決定于2017年10月11日（星期三）下午14:30以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2017年第五次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：一、召開會議的基本情況

    1、股東大會屆次：2017年第五次臨時股東大會

    2、會議召集人：公司第五屆董事會

    3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議審議通過，決定召開2017年第五次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

    4、會議召開的日期、時間：

    （1）現(xiàn)場會議時間：2017年10月11日（周三）下午 14:30

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年10月10日至2017年10月11日

    通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2017年10月11日交

易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2017年10月10日下午

15:00至2017年10月11日下午15:00期間的任意時間。

    5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

    （1）現(xiàn)場表決：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書委托他人出席；（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    6、出席對象：

    （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。

    本次股東大會的股權(quán)登記日為2017年9月28日（周四），于股權(quán)登記日下

午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書見附件三）。

    （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

    （3）公司聘請的律師及其他相關(guān)人員。

    7、現(xiàn)場會議地點：廣東省東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)北路6號易事特

集團股份有限公司會議室。

    二、 會議審議事項

    1、審議《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進展暨申請公司股票延期復(fù)牌的議案》

    2、審議《關(guān)于向控股股東增加借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

    上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議審議通過，詳見2017年9月26

日在巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

    三、 現(xiàn)場會議登記方法

    （一）登記方式：

    1、登記方式包括：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記，不接受電話登記；2、法人股東出席會議須持有《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件（蓋公章）、《法定代表人身份證明書》；委托代理人出席的，須持有《法人授權(quán)委托書》、出席人《身份證》辦理登記手續(xù)；

    3、自然人股東親自出席會議須持有本人《身份證》、《證券賬戶卡》；委托代理人出席會議的，應(yīng)持有本人《身份證》、《授權(quán)委托書》、委托人《證券賬戶卡》辦理登記手續(xù)；

    4、異地股東可以采用信函或傳真方式登記，異地股東請仔細填寫《股東參會登記表》（見附件二），連同本人身份證、股東賬戶卡復(fù)印件在2017年10月10日17:00前送達公司董事會辦公室，并進行電話確認。

    （二）登記時間：

    2017年10月10日（上午 8:30至 11:30，下午14:00至 17:00）

    （三）登記地點及授權(quán)委托書送達地點：廣東省東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)北路6號

    聯(lián)系人：董事會辦公室  王麗娟

    電  話：0769-22897777-8223

    傳  真：0769-87882853-8569

    郵箱：wanglij@eastups.com

    郵政編號：523808

    四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

    五、其他事項

    1、聯(lián)系方式

    聯(lián)系地址：廣東省東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)北路6號

    郵政編號：523808

    聯(lián)系人：董事會辦公室  王麗娟

    電  話：0769-22897777-8223

    傳  真：0769-87882853-8569

    2、與會股東食宿及交通費用自理。

    3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進程按當日通知進行。

    六、備查文件

    1、第五屆董事會第八次會議決議。

    特此公告。

                                               易事特集團股份有限公司董事會

                                                             2017年9月25日

附件：

     1、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     2、股東參會登記表

     3、授權(quán)委托書

    附件一、

                           參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    1、投票代碼：365376

    2、投票簡稱：易事投票

    3、 議案設(shè)置及意見表決

    （1）議案設(shè)置

    表1 股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表

                                                                      備注

  提案編碼                       提案名稱                    該列打勾的欄目

                                                                    可以投票

     100          總議案：除累積投票提案外的所有提案            √

                 《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進展暨申請公司股票          √

    1.00

                 延期復(fù)牌的議案》

                 《關(guān)于向控股股東增加借款暨關(guān)聯(lián)交易的          √

    2.00

                 議案》

    （2）本次股東大會需要表決的提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

    （3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1、投票時間：2017年10月11日的交易時間，即9:30-11:30和 13:00-15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年10月10日（現(xiàn)場股東大會召

開前一日）下午3:00，結(jié)束時間為2017年10月11日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）

下午3:00。

    2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http：//wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

    附件二、

                              易事特集團股份有限公司

                    2017年第五次臨時股東大會股東參會登記表

個人股東姓名/法人股東名稱：

股東聯(lián)系地址：

身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

  股東賬戶卡號                              持股數(shù)量

出席會議人員姓名                            是否委托

    聯(lián)系電話                                電子郵箱

       郵編                                     備注

發(fā)言意向及要點：

股東簽字（法人股東蓋章）：                             年     月    日

附注：

1．請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

2．已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于2017年10月10日（星期二）下午 17:00

之前以送達、郵寄或傳真方式（傳真號：0769-87882853-8569）送到公司（地址：廣東省東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)北路 6 號董事會辦公室，郵政編碼：523808，信封請注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。

3．上述參會股東登記表的復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

        附件三、

                                    易事特集團股份有限公司

                                      股東大會授權(quán)委托書

             茲委托         先生（女士）代表本人/本單位出席易事特集團股份有限公

        司2017年第五次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示

        行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件，如果沒有作出指示，代理人有權(quán)按照自己的意思表決。

提案編碼                     提案名稱                       備注      同意     反對    棄權(quán)

                                                             該列打勾

  100     總議案：除累積投票提案外的所有提案         的欄目可

                                                              以投票

  1.00    《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進展暨申請公司股票延期     √

           復(fù)牌的議案》

  2.00    《關(guān)于向控股股東增加借款暨關(guān)聯(lián)交易的議     √

           案》

             委托人簽名（或蓋章）：

             委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

             委托人股東賬戶：                     委托人持股數(shù)：

             受托人簽名：                         受托人身份證號碼：

             委托日期：

        附注：

        1．對于非累積投票提案，請在欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；對于累積投票提案，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

        2．授權(quán)委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

        3. 本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。