證券代碼：002274        證券簡稱：華昌化工        公告編號：2017-017

                      江蘇華昌化工股份有限公司

                     2016年年度股東大會決議公告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    1、公司于2017年4月22日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊

網上刊登了《關于召開2016年年度股東大會的通知》；

    2、本次股東大會沒有出現否決議案的情形；

    3、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。

    一、會議召開和出席情況

    1、會議召開時間：

    （1）現場會議召開時間：2017年5月16日（星期二）下午13:00至16:00。

    （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年5月16日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年5月15日15:00至2017年5月16日15:00期間的任意時間。

    （3）會議地點：張家港市華昌東方廣場四樓公司會議室

    （4）會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合

    （5）會議召集人：公司董事會

    （6）現場會議主持人：董事長朱郁健先生

    （7）會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等的有關規定。

    2、會議出席情況

    出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共 7人，代表股份

352,450,708股，占上市公司總股份的55.5119％。

    其中：通過現場投票的股東4人，代表股份352,328,208股，占上市公司總

股份的55.4926％。

    通過網絡投票的股東 3 人，代表股份 122,500 股，占上市公司總股份的

0.0193％。

    公司董事、監事、其他高級管理人員及見證律師出席或列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議召集、召開程序、表決程序以及表決結果均合法、有效。

    二、議案審議和表決情況

    本次股東大會按照會議議程審議了議案，并采用現場記名與網絡投票相結合的方式進行了表決：

    1、審議通過了《2016年度董事會工作報告》；

    公司獨立董事在會議上作述職報告。

    表決結果：同意352,328,208股，占出席會議所有股東所持股份99.9652％；

反對110,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0314％；棄權12,000股（其

中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0034％。

    2、審議通過了《2016年度監事會工作報告》；

    表決結果：同意352,328,208股，占出席會議所有股東所持股份99.9652％；

反對110,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0314％；棄權12,000股（其

中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0034％。

    3、審議通過了《2016年年度報告全文及摘要》；

    表決結果：同意352,328,208股，占出席會議所有股東所持股份99.9652％；

反對110,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0314％；棄權12,000股（其

中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0034％。

    4、審議通過了《2016年度財務決算報告》；

    表決結果：同意352,328,208股，占出席會議所有股東所持股份99.9652％；

反對110,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0314％；棄權12,000股（其

中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0034％。

    5、審議通過了《關于2016年度利潤分配預案》；

    表決結果：同意352,328,208股，占出席會議所有股東所持股份99.9652％，

獲得出席本次股東大會有效表決權股份的 2/3 以上同意通過；反對110,500股，

占出席會議所有股東所持股份的0.0314％；棄權12,000股（其中，因未投票默

認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0034％。

    其中，中小股東表決情況：同意4,282,396股，占出席會議中小股東所持股

份的97.2190％；反對110,500股，占出席會議中小股東所持股份的2.5086％；

棄權12,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份

的0.2724％。

    6、審議通過了《關于2016年度董事及高級管理人員薪酬方案》；

    表決結果：同意352,328,208股，占出席會議所有股東所持股份99.9652％；

反對122,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0348％；棄權0股（其中，

因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

    其中，中小股東表決情況：同意4,282,396股，占出席會議中小股東所持股

份的97.2190％；反對122,500股，占出席會議中小股東所持股份的2.7810％；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的

0.0000％。

    7、審議通過了《關于2016年度監事薪酬方案》；

    表決結果：同意352,328,208股，占出席會議所有股東所持股份99.9652％；

反對122,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0348％；棄權0股（其中，

因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

    8、審議通過了《關于2017年度審計機構續聘的議案》；

    表決結果：同意352,328,208股，占出席會議所有股東所持股份99.9652％；

反對110,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0314％；棄權12,000股（其

中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0034％。

    其中，中小股東表決情況：同意4,282,396股，占出席會議中小股東所持股

份的97.2190％；反對110,500股，占出席會議中小股東所持股份的2.5086％；

棄權12,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份

的0.2724％。

    9、審議通過了《關于為子公司銀行綜合授信等提供擔保的議案》；

    表決結果：同意352,328,208股，占出席會議所有股東所持股份99.9652％；

反對122,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0348％；棄權0股（其中，

因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

    其中，中小股東表決情況：同意4,282,396股，占出席會議中小股東所持股

份的97.2190％；反對122,500股，占出席會議中小股東所持股份的2.7810％；

棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的

0.0000％。

    10、審議通過了《關于2017年度向銀行申請綜合授信額度的議案》；

    表決結果：同意352,328,208股，占出席會議所有股東所持股份99.9652％；

反對122,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0348％；棄權0股（其中，

因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

    11、審議通過了《關于修訂
<公司章程>
 的議案》。

    表決結果：同意352,328,208股，占出席會議所有股東所持股份99.9652％，

獲得出席本次股東大會有效表決權股份的 2/3 以上同意通過；反對122,500股，

占出席會議所有股東所持股份的0.0348％；棄權0股（其中，因未投票默認棄

權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

    三、律師出具的法律意見

    本次股東大會經國浩律師（上海）事務所劉曉海、劉中貴律師現場見證，并出具了法律意見書。律師法律意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件及公司章程的相關規定；出席本次股東大會現場會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格；本次股東大會的表決程序及表決結果真實、合法、有效。

    四、備查文件

    1、江蘇華昌化工股份有限公司2016年年度股東大會決議；

    2、國浩律師（上海）事務所對本次股東大會出具的《關于江蘇華昌化工股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書》。

    特此公告。

                                           江蘇華昌化工股份有限公司

                                                 2017年5月16日