證券代碼：300408           證券簡稱：三環集團         公告編號：2017-62

               潮州三環（集團）股份有限公司

              第九屆董事會第六次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    潮州三環（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第六次會議的通知已于2017年9月22日以專人送出、電子郵件等方式送達各位董事。本次會議于2017年9月22日以現場結合通訊表決方式召開。會議應參加董事7人，實際參加董事7人。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規和《公司章程》的規定。本次會議由公司董事長張萬鎮先生主持。

    本次會議經審議，決議如下：

    一、審議通過了《關于豁免第九屆董事會第六次會議通知時限的議案》。

    由于公司需盡快召開董事會會議，現提請董事會豁免第九屆董事會第六次會議的通知時限。

    本議案無需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

    二、審議通過了《關于終止與長盈精密等共同對外投資的議案》。

    內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的公告。

    由于公司董事長張萬鎮先生擔任潮州民營投資股份有限公司（以下簡稱“潮民投”）法定代表人及董事長，公司董事、總經理謝燦生先生擔任潮民投董事，故關聯董事張萬鎮先生、謝燦生先生在審議本議案時已回避表決。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

    三、審議通過了《關于合資公司股權變更及注銷的議案》。

    內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的公告。

    關聯董事張萬鎮先生、謝燦生先生在審議本議案時已回避表決。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。

四、審議通過了《關于召開2017年第三次臨時股東大會的議案》。

內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的公告。

表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

                                          潮州三環（集團）股份有限公司

                                                       董事會

                                                   2017年9月23日