證券代碼：000969              證券簡稱：安泰科技             公告編號：2017-027

債券代碼：112101              債券簡稱：12安泰債

                        安泰科技股份有限公司

             關(guān)于召開2016年度股東大會提示性公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    安泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月22日在《中國證

券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開2016年

度股東大會的通知》，公司將于2017年5月19日（周五）下午14:00在公司總

部會議室（北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號）召開2016年度股東大會，本次股東大

會將采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。現(xiàn)將召開2016年度股東大會

的相關(guān)事項提示性公告如下：

    一、召開會議的基本情況

    1、會議屆次：2016年度股東大會

    2、會議召集人：公司董事會。本次會議的召開已經(jīng)由公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過。

    3、會議召開的合法性、合規(guī)性

    公司董事會認為本次會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

    4、會議召開的日期和時間：

    （1）現(xiàn)場會議召開時間：2017年5月19日（周五）下午14:00

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年5月18日下午15:00至2017年5月19日下午15:00中的任意時間。

    5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東（全部為普通股股東）提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。本公司同一股東通過深交所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和現(xiàn)場投票中任意兩種以上方式重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準。

    6、股權(quán)登記日：2017年5月12日（周五）

    7、出席對象：

    （1）于股權(quán)登記日下午深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東（全部為普通股股東）均有權(quán)出席公司股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。此次會議中，需在本次股東大會上回避表決相關(guān)議案的股東（公司控股股東及其一致行動人）將不接受其他股東委托進行投票。

    （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

    （3）公司聘請的律師。

    8、會議地點：公司總部會議室（北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號）

    二、會議審議事項

    1.00、審議《安泰科技股份有限公司2016年年度報告》；

    2.00、審議《安泰科技股份有限公司2016年度董事會工作報告》（詳見《安

泰科技股份有限公司2016年年度報告》之“第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析”，及“第

九節(jié) 公司治理”的“五、報告期內(nèi)獨立董事履行職責(zé)的情況”、“六、董事會下設(shè)

專門委員會在報告期內(nèi)履行職責(zé)情況”等章節(jié)內(nèi)容）；

    3.00、審議《安泰科技股份有限公司2016年度財務(wù)決算報告》；

    4.00、審議《安泰科技股份有限公司2016年度利潤分配議案》；

    5.00、審議《安泰科技關(guān)于2016年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》；

    6.00、審議《關(guān)于聘任安泰科技股份有限公司2017年度財務(wù)審計和內(nèi)控審

計機構(gòu)的議案》；

    公司擬聘任中天運會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機

構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)。

    7.00、審議《安泰科技股份有限公司關(guān)于與控股股東及其下屬子公司 2017

年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易累計發(fā)生總金額預(yù)計的議案》；

    8.00、審議《安泰科技股份有限公司2016年度監(jiān)事會工作報告》；

    9.00、審議《關(guān)于修訂
<安泰科技股份有限公司章程>
 的議案》；

    聽取《安泰科技股份有限公司2016年度獨立董事述職報告》。

    以上第7.00項提案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)方股東（公司控股股東及其一

致行動人）需回避表決。以上第9.00項提案為特別議案，需由出席股東大會的

股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

    以上議案具體內(nèi)容詳見公司于2017年3月31日、4月22日在《中國證券

報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的第六屆董事會第二十二次、第二十三次會議決議公告、第六屆監(jiān)事會第十七次、第十八次會議決議公告、公司2016年年度報告全文、公司關(guān)于2016年度計提資產(chǎn)減值準備的公告、公司關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易累計發(fā)生總金額預(yù)計的公告、公司2016年度監(jiān)事會工作報告、公司2016年度獨立董事述職報告等相關(guān)公告。

    三、提案編碼

    表一：本次股東大會提案編碼示例表

                                                                       備注

提案編碼                       提案名稱                       該列打勾的欄

                                                                    目可以投票

   100     總議案：除累積投票提案外的所有提案                    √

   1.00     安泰科技股份有限公司2016年年度報告                   √

   2.00     安泰科技股份有限公司2016年度董事會工作報告          √

   3.00     安泰科技股份有限公司2016年度財務(wù)決算報告            √

   4.00     安泰科技股份有限公司2016年度利潤分配議案            √

   5.00     安泰科技關(guān)于2016年度計提資產(chǎn)減值準備的議案          √

   6.00     關(guān)于聘任安泰科技股份有限公司 2017 年度財務(wù)審        √

            計和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

   7.00     安泰科技股份有限公司關(guān)于與控股股東及其下屬        √

            子公司 2017 年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易累計發(fā)生總

            金額預(yù)計的議案

   8.00     安泰科技股份有限公司2016年度監(jiān)事會工作報告          √

   9.00     關(guān)于修訂《安泰科技股份有限公司章程》的議案           √

    股東大會設(shè)置“總議案”，本次全部提案皆為非累積投票提案，對應(yīng)的提案編碼為100。

    四、會議登記等事項

    1、登記方式：出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、受托人身份證。因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議并攜帶被委托人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件2、授權(quán)委托書）、委托人身份證和股東帳戶卡。異地股東可以信函或傳真方式登記。登記時間：2017年5月15-17日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。登記地點：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號。

    2、本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理。

    3、會務(wù)聯(lián)系方式：

    （1）聯(lián)系人：楊洋、習(xí)志鵬

    （2）聯(lián)系電話：010-62188403

    （3）傳真：010-62182695

    （4）郵政編碼：100081

    五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體詳見“附件1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。

    六、備查文件

    1、安泰科技股份有限公司第六屆董事會第二十二次、二十三會議決議；

    2、安泰科技股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十七次、十八會議決議。

    特此公告。

                                             安泰科技股份有限公司董事會

                                                     2017年5月16日

附件1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    1、投票代碼：360969

    2、投票簡稱：安泰投票

    3、填報表決意見或選舉票數(shù)。

    對于非累積投票提案（本次全部提案皆為非累積投票提案）1.00-9.00，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)；

    4、股東對總議案進行投票，視為對本次所有提案表達相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1、投票時間：2017年5月19日的交易時間，即上午9:30-11:30、下午

13:00-15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年5月18日下午15:00，結(jié)束時間為2017年5月19日下午15:00。

    2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

    附件2：

                                     授權(quán)委托書

         茲全權(quán)委托               先生（女士）代表我單位（個人）出席安泰科技

    股份有限公司2016年度股東大會，并代為按如下表決意見行使表決權(quán)：

序號                            提案名稱                          同意    反對    棄權(quán)

1.00     安泰科技股份有限公司2016年年度報告

2.00     安泰科技股份有限公司2016年度董事會工作報告

3.00     安泰科技股份有限公司2016年度財務(wù)決算報告

4.00     安泰科技股份有限公司2016年度利潤分配議案

5.00     安泰科技關(guān)于2016年度計提資產(chǎn)減值準備的議案

6.00     關(guān)于聘任安泰科技股份有限公司 2017 年度財務(wù)審計和

          內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

7.00     安泰科技股份有限公司關(guān)于與控股股東及其下屬子公

          司 2017 年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易累計發(fā)生總金額預(yù)計

          的議案

8.00     安泰科技股份有限公司2016年度監(jiān)事會工作報告

9.00     關(guān)于修訂《安泰科技股份有限公司章程》的議案

        說明：1、以上每項提案表決只能有一種選擇，否則該項提案的表決無效，贊成、棄權(quán)或反對的請分別在各自欄內(nèi)劃“√”；

          2、若應(yīng)回避表決的議案，請劃去；

          3、沒有明確投票指示的，默認授權(quán)由受托人按其自己的意愿決定。

         委托人簽名：（法人股東加蓋單位公章）

         委托人身份證號：

         委托人持有股數(shù)：

         委托人股東帳號：

         受托人簽名：

         受托人身份證號：

         受托日期：