東材科技2016年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：601208 證券簡(jiǎn)稱：東材科技 公告編號(hào)：2017-023
四川東材科技集團(tuán)股份有限公司
2016年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年5月18日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：綿陽(yáng)市三星路188號(hào)四川東材科技集團(tuán)股份有限
公司101會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 13
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 235,980,315
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
37.6603
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，表決方式為現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)于少波先生主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書(shū)陳杰先生出席了本次會(huì)議；其他高管李剛先生、宗躍強(qiáng)先生列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 235,893,515 99.9632 0 0.0000 86,800 0.0368
2、議案名稱：關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 235,893,515 99.9632 0 0.0000 86,800 0.0368
3、議案名稱：2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 235,893,515 99.9632 0 0.0000 86,800 0.0368
4、議案名稱：關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 235,893,515 99.9632 0 0.0000 86,800 0.0368
5、議案名稱：關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 235,893,515 99.9632 0 0.0000 86,800 0.0368
6、議案名稱：關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配的預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 235,893,515 99.9632 0 0.0000 86,800 0.0368
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付2016年度審計(jì)費(fèi)用的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 235,893,515 99.9632 0 0.0000 86,800 0.0368
8、議案名稱：關(guān)于公司2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 235,893,515 99.9632 0 0.0000 86,800 0.0368
9、議案名稱：關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 235,795,715 99.9217 97,800 0.0414 86,800 0.0369
10、 議案名稱：關(guān)于公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年日常關(guān)聯(lián)
交易情況預(yù)計(jì)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 77,937,143 99.8887 0 0.0000 86,800 0.1113
11、 議案名稱：關(guān)于2016年度董事、監(jiān)事、高管人員薪酬發(fā)放及2017年度
薪酬認(rèn)定的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 235,893,515 99.9632 86,800 0.0368 0 0.0000
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
持股5%以上普通股 143,759,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股東
持股 1%-5% 普通股 89,798,532 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股東
持股1%以下普通股 2,335,383 96.4164 0 0.0000 86,800 3.5836
股東
其中:市值50 萬(wàn)以 99,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
下普通股股東
市值50萬(wàn)以上普通 2,236,083 96.2632 0 0.0000 86,800 3.7368
股股東
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 議案名稱 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
關(guān)于公司
6 2016 年度利 7,400,183 98.8407 0 0 86,800 1.1593
潤(rùn)分配的預(yù)
案
關(guān)于續(xù)聘會(huì)
7 計(jì)師事務(wù)所 7,400,183 98.8407 0 0 86,800 1.1593
及支付 2016
年度審計(jì)費(fèi)
用的議案
關(guān)于為控股
9 子公司提供 7,302,383 97.5344 97,800 1.3063 86,800 1.1593
擔(dān)保的議案
關(guān)于公司
2016 年日常
關(guān)聯(lián)交易執(zhí)
10行情況及 7,400,183 98.8407 0 0 86,800 1.1593
2017 年日常
關(guān)聯(lián)交易情
況預(yù)計(jì)的議
案
關(guān)于2016年
度董事、監(jiān)
事、高管人員
11薪酬發(fā)放及 7,400,183 98.8407 86,800 1.1593 0 0
2017 年度薪
酬認(rèn)定的議
案
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案10《關(guān)于公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年日常關(guān)聯(lián)交易
情況預(yù)計(jì)的議案》屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東廣州高金持有的股份數(shù)143,759,600
股、熊海濤持有的股份數(shù) 14,196,772 股回避了表決。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：泰和泰律師事務(wù)所
律師：張?jiān)啤⒊跳P
2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
公司2016年年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司
股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。
四川東材科技集團(tuán)股份有限公司
2017年5月18日
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