本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　駱駝集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第七屆董事會第二次會議通知于2016年6月27日送達各董事，并于2016年7月4日在襄陽市漢江北路65號公司會議室以現場加通訊方式召開，應參會董事9名，實際參會董事9名，參會人員及會議程序均符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律、法規的規定。與會董事經認真審議，決議如下：

　　一、審議通過《關于投資設立駱駝集團重慶蓄電池有限公司的議案》

　　根據公司發展規劃和戰略布局，為提高公司蓄電池生產能力，提升公司廢舊鉛酸蓄電池回收處理能力，公司擬在重慶設立一家全資子公司。子公司基本情況如下：

　　1、注冊名稱：駱駝集團重慶蓄電池有限公司

　　2、注冊地址：重慶市綦江區工業園區

　　3、注冊資本：5000萬元

　　4、資金來源：自有資金

　　5、經營范圍：制造、銷售：蓄電池及零部件；銷售：汽車零部件、塑料制品；高技術綠色電池及新能源電池的技術開發及服務；貨物及技術進出口服務；回收、銷售：廢舊蓄電池、鉛渣、鉛泥及含鉛廢舊物、再生粗鉛、精鉛、合金鉛、氧化鉛、廢舊金屬、廢舊塑料。

　　表決結果：有效表決票共9票，其中同意票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。

　　特此公告。

　　駱駝集團股份有限公司董事會

　　2016年7月6日