證券代碼：002089 證券簡稱：新海宜 公告編號：2020-076 新海宜科技集團股份有限公司 第七屆董事會第十四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 新海宜科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十四次 會議于 2020 年 07 月 23 日以郵件、書面等形式通知全體董事、監事及高級管理 人員，并于 2020 年 07 月 28 日以通訊方式召開，應出席董事九人，實際出席董 事九人，符合召開董事會會議的法定人數。會議由董事長張亦斌先生主持，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。 二、董事會會議審議情況 經全體與會董事審議，以書面表決的方式，通過了以下議案： （一）《關于申請撤銷退市風險警示并可能被實施其他風險警示的議案》 同意公司向深圳證券交易所提交關于撤銷股票交易退市風險警示的申請,鑒于中天運會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2019 年度出具了保留意見的《審計報告》，且當前公司主營業務盈利能力較弱，公司股票可能被深圳證券交易所實施其他風險警示。 詳情參見同日刊載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證 券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《新海宜科技集團股份有限公司關于申請撤銷公司股票退市風險警示并可能被實施其他風險警示的公告》（公告編號:2020-077）。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 三、備查文件 1、公司第七屆董事會第十四次會議決議。 特此公告。 新海宜科技集團股份有限公司董事會 2020 年 07 月 29 日

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