證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨 2020-003 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司 關(guān)于公司董事、總經(jīng)理辭職及補選董事、 聘任總經(jīng)理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 1 月 13 日召開 公司第九屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于補選公司第九屆董事會非獨立董事的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》等議案。 一、公司董事、總經(jīng)理辭職情況 因工作調(diào)整的原因，唐寶華先生向公司董事會申請辭去公司董事、副董事長、董事會薪酬與考核委員會委員及總經(jīng)理職務(wù)，辭職后唐寶華先生將不在公司擔任任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，唐寶華先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。 公司董事會對唐寶華先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示感謝！ 二、補選公司董事會非獨立董事候選人 由春蘭（集團）公司推薦、公司董事會提名委員會審核，經(jīng)公司第九屆董事會第四次會議審議通過，同意提名顏旗先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。 本議案將提請公司最近一次股東大會進行審議。 三、聘任公司總經(jīng)理 由董事長提名、公司董事會提名委員會審核，經(jīng)公司第九屆董事會第四次會議審議通過，同意聘任顏旗先生為公司總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。 四、公司獨立董事意見 1、公司本次補選董事及聘任總經(jīng)理的提名和表決程序符合《公司章程》及有關(guān) 法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效； 2、通過審閱顏旗先生的個人履歷，我們認為其具備《公司法》和《公司章程》等規(guī)定的任職資格和條件，不存在《公司法》第 147 條規(guī)定的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形； 3、同意補選顏旗先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，并提請公司股東大會進行審議；同意聘任顏旗先生為公司總經(jīng)理。 特此公告。 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司 董事會 二○二○年一月十四日 附：顏旗先生簡歷 顏旗：1975 年 1 月出生，中共黨員，大專學歷。曾任泰州春蘭銷售公司上海 分公司業(yè)務(wù)員，江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司蘇中管理處主任、南通綜合代表處首席代表、南京營銷管理中心主任，江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司副總經(jīng)理，江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司總經(jīng)理，兼任江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司總經(jīng)理。