證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨 2020-012 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 第九屆董事會第六次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司于 2020 年 4 月 26 日以電話和電子郵件相結合 的方式發出召開第九屆董事會第六次會議的通知，并于 2020 年 4 月 29 日在春蘭集 團泰州賓館召開了本次會議。應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。會議由沈華平董事長主持，公司監事列席會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。本次會議審議并通過決議如下： 1、審議通過《關于選舉公司第九屆董事會副董事長的議案》。 根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經與會董事討論，選舉顏旗先生擔任公司第九屆董事會副董事長，任期至公司第九屆董事會屆滿之日。（顏旗先生簡歷附后） 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權 2、審議通過《關于增補公司第九屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》。 根據《公司法》和《公司章程》、《公司董事會薪酬與考核委員會工作細則》的有關規定，公司第九屆董事會薪酬與考核委員會需增補一名委員。經董事長提名，選舉顏旗先生為公司第九屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期至公司第九屆董事會屆滿之日。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權 3、審議通過《2020 年第一季度報告》。 全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權 特此公告。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 董事會 二○二○年四月二十九日 附：顏旗先生簡歷 顏旗：1975 年 1 月出生，中共黨員，大專學歷。曾任泰州春蘭銷售公司上海分 公司業務員，江蘇春蘭電子商務有限公司蘇中管理處主任、南通綜合代表處首席代表、南京營銷管理中心主任，江蘇春蘭電子商務有限公司副總經理，江蘇春蘭制冷設備股份有限公司副總經理。現任江蘇春蘭制冷設備股份有限公司副董事長、總經理，兼任江蘇春蘭電子商務有限公司董事長、總經理。