證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨 2020-013 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 第九屆監事會第六次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司于 2020 年 4 月 26 日以電話和電子郵件相結合 的方式發出召開第九屆監事會第六次會議的通知，并于 2020 年 4 月 29 日在春蘭集 團泰州賓館召開了本次會議。本次會議應出席監事 3 人，實際出席監事 3 人。會議由監事會主席柴寧泰先生主持，公司董事會秘書和證券事務代表列席會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。本次會議審議并通過決議如下： 審議通過《2020 年第一季度報告》。 監事會認為：公司 2020 年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司的經營成果和財務狀況等事項；在提出本意見前，未發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。 表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。 特此公告。 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 監事 會 二○二○年四月二十九日