證券代碼：000049 證券簡(jiǎn)稱：德賽電池 公告編號(hào)：2020―019 深圳市德賽電池科技股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。 以下是會(huì)議召開(kāi)及決議情況： 一、會(huì)議召開(kāi)情況 1、召集人：深圳市德賽電池科技股份有限公司第九屆董事會(huì) 2、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2020年5月12日（周二）下午14：30 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月12日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2020年5月12日上午9∶15至下午15:00期間的任意時(shí)間。 4、召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省深圳市南山區(qū)高新科技園高新南一道德賽科技大廈 26 樓 2601 會(huì)議室 5、主持人：公司董事長(zhǎng)劉其先生 6、出席或列席情況：公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席或列席了本次股東大會(huì)。 7、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、會(huì)議出席情況 出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共 7 人，代表股份 97,017,580 股，占公 司股份總數(shù) 207,197,738 股的 46.8237%。其中： 1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況 出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人）2 人，代表股份 93,011,439 股，占公司股份總數(shù)的 44.8902%； 2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票股東參與情況 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共 5 人，代表股份數(shù)為4,006,141 股，占公司股份總數(shù)的 1.9335%。 3、參加投票的中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）情況 本次股東大會(huì)參加投票的中小股東（代理人）共 6 人，代表股份 4,190,541 股，占 公司股份總數(shù)的 2.0225%。 三、提案審議和表決情況 與會(huì)股東及股東代表以現(xiàn)場(chǎng)記名投票、網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式，以特別決議審議通過(guò)了《關(guān)于 2020 年度為控股子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》和《關(guān)于惠州藍(lán)微為香港藍(lán)微銀行授信提供擔(dān)保的議案》，以普通決議審議通過(guò)了其它議案，具體表決情況如下表： 表決結(jié)果 議 同意 反對(duì) 棄權(quán) 案 占出席會(huì) 占出席 占出席 類 議案名稱 議有效表 會(huì)議有 會(huì)議有 股份 決權(quán)股份 股份 效表決 股份 效表決 型 總數(shù)的比 權(quán)股份 權(quán)股份 例 總數(shù)的 總數(shù)的 比例 比例 2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 97,017,580 100.00% - 0.00% - 0.00% 2019年度利潤(rùn)分配及分紅派息方案 97,017,580 100.00% - 0.00% - 0.00% 關(guān)于聘用2020年外部審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付 97,017,580 100.00% - 0.00% - 0.00% 2019年度審計(jì)費(fèi)用的議案 普 董事會(huì)2019年度工作報(bào)告 97,017,580 100.00% - 0.00% - 0.00% 通 97,017,580 100.00% - 0.00% - 0.00% 決 監(jiān)事會(huì)2019年度工作報(bào)告 《公司2019年年度報(bào)告》及其摘要 97,017,580 100.00% - 0.00% - 0.00% 議 關(guān)于2020年度用自有資金購(gòu)買銀行理 93,344,810 96.21% 3,672,770 3.79% - 0.00% 財(cái)產(chǎn)品的議案 關(guān)于2020年度用自有資金開(kāi)展金融衍 97,017,580 100.00% - 0.00% - 0.00% 生品業(yè)務(wù)的議案 特 關(guān)于2020年度為控股子公司銀行綜合 96,871,609 99.85% 145,971 0.15% - 0.00% 別 授信提供擔(dān)保的議案 決 關(guān)于惠州藍(lán)微為香港藍(lán)微銀行授信提 議 96,871,609 99.85% 145,971 0.15% - 0.00% 供擔(dān)保的議案 說(shuō)明：《關(guān)于 2020 年度為控股子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》和《關(guān)于惠州藍(lán)微為香港藍(lán)微銀行授信提供擔(dān)保的議案》屬于特別決議事項(xiàng)，該項(xiàng)議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。 其中中小投資者表決情況為： 表決結(jié)果 議 同意 反對(duì) 棄權(quán) 案 議案名稱 占出席會(huì) 占出席會(huì) 占出席會(huì) 類 議有效表 議有效表 議有效表 型 股份 決權(quán)股份 股份 決權(quán)股份 股份 決權(quán)股份 總數(shù)的比 總數(shù)的比 總數(shù)的比 例 例 例 2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 4,190,541 100.00% - 0.00% - 0.00% 2019年度利潤(rùn)分配及分紅派息方案 4,190,541 100.00% - 0.00% - 0.00% 關(guān)于聘用2020年外部審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付 4,190,541 100.00% - 0.00% - 0.00% 2019年度審計(jì)費(fèi)用的議案 普 董事會(huì)2019年度工作報(bào)告 4,190,541 100.00% - 0.00% - 0.00% 通 監(jiān)事會(huì)2019年度工作報(bào)告 4,190,541 100.00% - 0.00% - 0.00% 決 《公司2019年年度報(bào)告》及其摘要 4,190,541 100.00% - 0.00% - 0.00% 議 關(guān)于2020年度用自有資金購(gòu)買銀行理 517,771 12.36% 3,672,770 87.64% - 0.00% 財(cái)產(chǎn)品的議案 關(guān)于2020年度用自有資金開(kāi)展金融衍 4,190,541 100.00% - 0.00% - 0.00% 生品業(yè)務(wù)的議案 特 關(guān)于2020年度為控股子公司銀行綜合 4,044,570 96.52% 145,971 3.48% - 0.00% 別 授信提供擔(dān)保的議案 決 關(guān)于惠州藍(lán)微為香港藍(lán)微銀行授信提 議 4,044,570 96.52% 145,971 3.48% - 0.00% 供擔(dān)保的議案 四、聽(tīng)取獨(dú)立董事 2019 年度述職報(bào)告 五、律師出具的法律意見(jiàn) 1、律師事務(wù)所名稱：廣東鴻園律師事務(wù)所 2、律師姓名：蔣樅、何樞 3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格和召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的決議合法有效。 六、備查文件 1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋公司印章的本次股東大會(huì)決議； 2、2019 年年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書。 特此公告 深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會(huì) 2020 年 5 月 13 日