證券代碼：002074 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)軒高科 公告編號(hào)：2020-085 國(guó)軒高科股份有限公司 關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 國(guó)軒高科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 7 月 28 日召開(kāi)第八屆 董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，同意提名 Frank Engel 先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。 本次補(bǔ)選非獨(dú)立董事候選人當(dāng)選后，公司第八屆董事會(huì)由9名成員組成，其中獨(dú)立董事3名。董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員及職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事人數(shù)的二分之一。 特此公告。 國(guó)軒高科股份有限公司董事會(huì) 二�二�年七月二十八日 附件：Frank Engel 先生簡(jiǎn)歷 Frank Engel 先生，1962 年 4 月生，德國(guó)國(guó)籍，德國(guó) Wolfenbüttel 專(zhuān)業(yè)技術(shù)大 學(xué)機(jī)械工程專(zhuān)業(yè)碩士。曾先后擔(dān)任大眾汽車(chē)集團(tuán)德國(guó)開(kāi)姆尼茨工廠規(guī)劃主管，德國(guó)沃爾夫斯堡大眾品牌零部件規(guī)劃主管，上海大眾動(dòng)力總成有限公司總經(jīng)理，捷克斯柯達(dá)汽車(chē)零部件生產(chǎn)主管。自 2019 年 5 月起，擔(dān)任大眾汽車(chē)（中國(guó)）投資有限公司副總裁，負(fù)責(zé)零部件、物流與質(zhì)保部門(mén)。 Frank Engel 先生目前未持有本公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在作為失信被執(zhí)行人的情形，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形。