證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2020-084 國軒高科股份有限公司 第八屆監事會第五次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第五次會議于2020年7月28日以通訊方式召開，會議通知于7月27日以《公司章程》規定的方式送達各位監事，應參與表決的監事3名，實際參與表決的監事3名。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關法律法規及《公司章程》的規定，審議并通過了如下議案： 一、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》 經核查，監事會同意公司在董事會決議有效期內使用不超過人民幣 50,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，上述額度可循環滾動使用。同意授權公司管理層在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關法律文件，包括但不限于選擇合格的理財產品發行主體、明確理財產品金額、選擇產品品種、簽署合同等。 具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。 贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 特此公告。 國軒高科股份有限公司監事會 二�二�年七月二十八日