鳳凰光學股份有限公司董事會 關于本次重大資產購買暨關聯交易 前 12 個月內上市公司購買、***資產的說明 鳳凰光學股份有限公司（以下簡稱“上市公司”，“公司”）擬支付現金購買浙江海康科技有限公司（以下簡稱“海康科技”）智能控制器業務相關經營性資產及負債（以下簡稱“本次交易”）。 根據《上市公司重大資產重組管理辦法》（以下簡稱“《重組管理辦法》”）的規定：上市公司在12個月內連續對同一或者相關資產進行購買、***的，以其累計數分別計算相應數額。已按照《重組管理辦法》的規定編制并披露重大資產重組報告書的資產交易行為，無須納入累計計算的范圍。中國證監會對《重組管理辦法》第十三條第一款規定的重大資產重組的累計期限和范圍另有規定的，從其規定。交易標的資產屬于同一交易方所有或者控制，或者屬于相同或者相近的業務范圍，或者中國證監會認定的其他情形下，可以認定為同一或者相關資產。 公司董事會經核查后認為：上市公司本次重大資產重組前12個月內未發生其他資產購買、***行為，無需納入本次交易的累計計算的范圍的交易。 特此說明。 （以下無正文） （此頁無正文，為《鳳凰光學股份有限公司董事會關于本次重大資產購買暨關聯交易前 12 個月內上市公司購買、***資產的說明》之簽字蓋章頁） 鳳凰光學股份有限公司董事會 年 月 日

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