鳳凰光學股份有限公司董事會 關于本次重大資產(chǎn)購買暨關聯(lián)交易 前 12 個月內(nèi)上市公司購買、***資產(chǎn)的說明 鳳凰光學股份有限公司（以下簡稱“上市公司”，“公司”）擬支付現(xiàn)金購買浙江海康科技有限公司（以下簡稱“海康科技”）智能控制器業(yè)務相關經(jīng)營性資產(chǎn)及負債（以下簡稱“本次交易”）。 根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡稱“《重組管理辦法》”）的規(guī)定：上市公司在12個月內(nèi)連續(xù)對同一或者相關資產(chǎn)進行購買、***的，以其累計數(shù)分別計算相應數(shù)額。已按照《重組管理辦法》的規(guī)定編制并披露重大資產(chǎn)重組報告書的資產(chǎn)交易行為，無須納入累計計算的范圍。中國證監(jiān)會對《重組管理辦法》第十三條第一款規(guī)定的重大資產(chǎn)重組的累計期限和范圍另有規(guī)定的，從其規(guī)定。交易標的資產(chǎn)屬于同一交易方所有或者控制，或者屬于相同或者相近的業(yè)務范圍，或者中國證監(jiān)會認定的其他情形下，可以認定為同一或者相關資產(chǎn)。 公司董事會經(jīng)核查后認為：上市公司本次重大資產(chǎn)重組前12個月內(nèi)未發(fā)生其他資產(chǎn)購買、***行為，無需納入本次交易的累計計算的范圍的交易。 特此說明。 （以下無正文） （此頁無正文，為《鳳凰光學股份有限公司董事會關于本次重大資產(chǎn)購買暨關聯(lián)交易前 12 個月內(nèi)上市公司購買、***資產(chǎn)的說明》之簽字蓋章頁） 鳳凰光學股份有限公司董事會 年 月 日

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