證券代碼：600071 證券簡稱：鳳凰光學(xué) 公告編號：2020―039 鳳凰光學(xué)股份有限公司 關(guān)于董事會秘書辭職及聘任董事會秘書的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 公司董事會近日收到董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)王煒先生的書面辭職報告，因工作變動原因，王煒先生申請辭去公司董事會秘書和財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。辭職后，王煒先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，王煒先生的辭職報告自送達(dá)董事會時生效。 王煒先生在任職期間兢兢業(yè)業(yè)、認(rèn)真履職，公司及董事會對王煒先生在任職期間表現(xiàn)出的誠信、勤勉的工作精神予以充分肯定，并對其所作貢獻(xiàn)表示衷心感謝！ 公司于 2020 年 9 月 4 日召開了第八屆董事會第七次會議，會議同意聘任謝 會超先生為公司董事會秘書，任期與第八屆董事會任期一致。謝會超先生簡歷附后。 特此公告。 鳳凰光學(xué)股份有限公司董事會 2020 年 9 月 5 日 附：個人簡歷 謝會超：男，1982 年 9 月出生，漢族，無黨派人士，碩士研究生學(xué)歷，工 程師。2013 年 3 月至 2015 年 11 月任中電海康（五十二所）戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略主 管；2015 年 12 月至 2018 年 09 月任中電海康綜合運(yùn)營部主任助理、副主任；2018 年 09 月至 2019 年 12 月任中電海康戰(zhàn)略與規(guī)劃部副總經(jīng)理；2018 年 10 月至 2019 年 12 月兼任浙江意博高科技術(shù)有限公司副總經(jīng)理；2020 年 01 月至今任鳳凰光 學(xué)股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)。

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