四川長虹電器股份有限公司 獨立董事關(guān)于公司聘任高級管理人員的獨立意見 四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“四川長虹”）第十一屆董事會第一次會議 于 2020 年 6 月 30 日召開，本次會議審議了《關(guān)于公司第十一屆董事會聘任總經(jīng)理的 議案》、《關(guān)于公司第十一屆董事會聘任副總經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于公司第十一屆董事會聘任董事會秘書、證券事務(wù)代表的議案》。 根據(jù)《公司法》、《公司章程》和中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，本人作為四川長虹獨立董事對該議案進(jìn)行了審議，基于我們的獨立判斷，現(xiàn)就上述議案所涉及的事宜發(fā)表獨立意見如下： 1、本次董事會聘任的高級管理人員教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)符合擬擔(dān)任職務(wù)的任職要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任高級管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況； 2、本次聘任事項已經(jīng)公司董事會下屬提名委員會審查通過，董事會對本次聘任高級管理人員的推薦、提名、審議、表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定； 3、我們同意公司董事會續(xù)聘李偉先生為公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，同意續(xù)聘鄭光清先生、黃大文先生、吳定剛先生、潘曉勇先生、楊金先生為公司副總經(jīng)理，續(xù)聘張曉龍先生為公司財務(wù)總監(jiān)。根據(jù)董事長的提名，同意續(xù)聘薛向嶺女士為公司董事會秘書。 簽名： 周靜（簽字） 李東紅（簽字） 曲慶（簽字） 2020 年 6 月 30 日