第六屆董事會第二十四次會議決議公告 證券代碼：002139 證券簡稱：拓邦股份 公告編號：2020046 債券代碼：128058 債券簡稱：拓邦轉債 深圳拓邦股份有限公司 第六屆董事會第二十四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十四次會議 于 2020 年 5 月 25 日上午 10 時以現場、通訊相結合的方式在公司會議室召開。召 開本次會議的通知已于 2020 年 5 月 21 日以書面、電話、電子郵件等方式通知各 位董事。本次會議由董事長武永強先生主持，會議應參會的董事 9 名，實際參會的董事 9 名。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議表決情況如下： 一、審議通過了《關于調整“拓邦轉債”轉股價格的議案》 根據公司《公開發行 A 股可轉換公司債券募集說明書》，因公司 2018 年股票 期權激勵計劃第一個行權期行權及 2019 年年度權益分派的實施，公司發行的可轉換公司債券（債券簡稱：拓邦轉債，債券代碼：128058）的轉股價格將作相應調整，調整前“拓邦轉債”轉股價格為 5.54 元/股，調整后“拓邦轉債”轉股價格為 5.47 元/股，轉股價格調整起始日期：2020 年 6 月 2 日。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 《關于調整“拓邦轉債”轉股價格的公告》全文刊登于 2020 年 5 月 26 日《證 券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。 特此公告。 深圳拓邦股份有限公司董事會 2020 年 5 月 26 日