維科技術(shù)股份有限公司 獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議 相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn) 依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事工作制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)規(guī)定賦予我們的職責(zé)，作為公司的獨(dú)立董事，對(duì)本公司第九屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議相關(guān)議案發(fā)表意見(jiàn)如下： 一、關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的事項(xiàng) 公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象馬文琴等 10 人因離職，已不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司對(duì)其持有的已獲授但尚未解鎖的共計(jì) 1,896,000 股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)，回購(gòu)價(jià)格為 3.26 元/股。本次回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及《首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，審議程序合法、合規(guī)，未損害公司及中小股東的利益。基于上述判斷，我們同意公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事宜。 二、關(guān)于公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二期解鎖的事項(xiàng) 1、公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票第二期限售期已屆滿(mǎn)。經(jīng)核查，公司本次實(shí)施限制性股票解鎖符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、及《公司首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（簡(jiǎn)稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的有關(guān)規(guī)定，公司具備實(shí)施本次限制性股票解鎖的主體資格，未發(fā)生激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定不得解鎖的情形，公司 2019 年度業(yè)績(jī)考核符合激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于授予第二期解鎖期解鎖條件的要求。 2、經(jīng)核查，公司本次擬解鎖的 39 名激勵(lì)對(duì)象符合《激勵(lì)計(jì)劃》及《公司 首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》規(guī)定的解鎖條件，其作為本次解鎖的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。 3、公司對(duì)本次限制性股票激勵(lì)對(duì)象的解鎖安排未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次解鎖未損害公司及全體股東的利益。綜上所述，我們認(rèn)為《激勵(lì)計(jì)劃》首次授予的第二期解鎖期解鎖條件已全部成就，同意按照《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，為符合解鎖條件的 39 名激勵(lì)對(duì)象所持共計(jì) 305.1 萬(wàn)股限制性股票辦理解鎖相關(guān)手續(xù)。 三、關(guān)于簽訂建設(shè)工程項(xiàng)目管理服務(wù)合同暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng) 1、本次建設(shè)工程項(xiàng)目管理項(xiàng)目的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合《公司法》、《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定的要求履行對(duì)該事項(xiàng)的表決程序。 2、本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)，參照行業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，經(jīng)雙方平等協(xié)商確定，遵循了公平、合理的定價(jià)原則，不存在損害公司及其他中小股東利益的情形，我們同意該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 獨(dú)立董事：梅志成、冷軍、阮殿波 二�二�年七月十日