股票簡稱：曙光股份 證券代碼：600303 編號：臨 2020-049 遼寧曙光汽車集團股份有限公司 九屆十八次董事會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 遼寧曙光汽車集團股份有限公司九屆十八次董事會會議通知 2020 年 8 月 20 日以電話及電子郵件方式發出，會議于 2020 年 8 月 20 日以通訊表決方式召開。根據公司《董事會議事規則》第八條中關于“情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上做出說 明”的規定，公司于 2020 年 8 月 20 日以電話方式發出會議通知，召 集人亦于本次會議上做出了相應說明。會議應有 9 名董事表決，實際表決 9 名，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 經與會董事審議、表決，通過如下決議： 一、審議通過了關于選舉胡永恒先生擔任公司第九屆董事會董事長的議案。 表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 特此公告。 遼寧曙光汽車集團股份有限公司 2020 年 8 月 20 日

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