證券代碼：002684 證券簡稱：*ST猛獅 公告編號：2020-095 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 第六屆董事會第四十八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 廣東猛獅新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“猛獅科技”）第六屆董事會第四十八次會議于2020年7月13日下午在公司會議室以現場和通訊 結合的方式召開，會議通知已于 2020 年 7 月 3 日以專人送達、傳真等方式向全 體董事和監事發出。會議應出席董事 6 人，實際出席會議的董事 6 人，會議由公司董事長陳樂伍先生主持，非獨立董事郭曉月女士及獨立董事晏帆先生、張歆先生、秦永軍先生以通訊方式出席會議，全體監事列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 二、董事會會議審議情況 經與會的董事充分討論與審議，以記名投票表決方式進行了表決，會議形成以下決議： （一）全體董事以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于聘任 林德貴先生為公司副總裁的議案》。 根據公司總裁的提名，經公司董事會提名委員會審核，董事會同意聘任林德貴先生（個人簡歷見附件）為公司副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。 獨立董事所發表意見的具體內容詳見公司同日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。 （二）全體董事以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于聘任 樊偉先生為公司副總裁的議案》。 根據公司總裁的提名，經公司董事會提名委員會審核，董事會同意聘任樊偉先生（個人簡歷見附件）為公司副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。 獨立董事所發表意見的具體內容詳見公司同日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。 三、備查文件 公司第六屆董事會第四十八次會議決議。 特此公告。 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 董 事 會 二�二�年七月十三日 附： 林德貴先生個人簡歷 林德貴，男，1972 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。1991 年 7 月畢 業于汕頭大學。1991 年 9 月至 1996 年 12 月任職于澄海縣經濟發展總公司副經 理；1997 年 1 月至 2010 年 12 月任職于粵東航道局澄海分局黨支部書記、副局 長；2011 年 1 月至 2016 年 4 月任職于汕頭市交通運輸的綜合行政執法局的執法 室主任；2016 年 5 月至 2018 年 1 月任廣東猛獅工業集團有限公司常務副總經理； 2018 年 2 月加入猛獅科技。 林德貴先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證券監督管理委員會或其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。經公司在中國執行信息公開網查詢，林德貴先生不屬于“失信被執行人”。 附： 樊偉先生個人簡歷 樊偉，男，1976 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。1997 年畢業于北京大學金融學專業，2005 年畢業于北京理工大學工商管理專業，研究生學歷。 2000 年 8 月至 2013 年 1 月，任鄭州日產汽車有限公司銷售部行業處處長、水平 事業部租賃業務科長；2015 年 6 月至 2020 年 7 月任鄭州達喀爾汽車租賃有限公 司總經理兼董事。現任鄭州達喀爾汽車租賃有限公司董事兼總經理；鄭州達喀爾汽車俱樂部有限公司執行董事兼總經理；北京銀灃泰創業投資管理有限公司執行董事兼經理；上海京工投資有限公司執行董事；鄭州東工實業有限公司董事；北京綠伴交通科技有限公司監事。 樊偉先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證券監督管理委員會或其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。經公司在中國執行信息公開網查詢，樊偉先生不屬于“失信被執行人”。