證券代碼：600580 證券簡稱：臥龍電驅 編號：臨 2020-047 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 七屆三十二次臨時董事會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 臥龍電氣驅動集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“臥龍電驅”）于 2020年 7 月 14 日以專人送達、傳真或郵件的方式向全體董事、監事發出關于召開七 屆三十二次臨時董事會會議的通知。會議于 2020 年 7 月 20 日下午以通訊方式召 開，公司現有董事 9 人，與會董事 9 人。公司監事列席了會議。會議符合《公司法》等有關法律、法規、規章以及《公司章程》的有關規定。 經與會董事認真審議，會議以通訊的方式逐項通過了如下決議： 一、審議通過《關于變更公司注冊資本的議案》 本議案無需提交股東大會審議。 9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 具體內容詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《臥龍電驅關于變更公司注冊資本的公告》（公告編號 2020-048）。 二、審議通過《關于修訂 <公司章程> 的議案》 本議案無需提交股東大會審議。 9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 具體內容詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《臥龍電驅關于修訂 <公司章程> 的公告》（公告編號2020-049）。 特此公告。 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 董事會 2020 年 7 月 21 日