證券代碼：601311 證券簡稱：駱駝股份 公告編號：臨2020-034 駱駝集團股份有限公司 第八屆董事會第十一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 駱駝集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十一次會議于 2020 年 8 月 19 日以現場加通訊方式召開，應參加會議董事 9 人，實際參會 9 人。 會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。會議由董事長劉長來先生主持，經與會董事認真審議，表決通過了如下決議： 一、審議通過《關于駱駝集團股份有限公司2020年半年度報告全文及摘要的議案》（詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn《駱駝股份2020年半年度報告全文》、《駱駝股份2020年半年度報告摘要》） 表決結果：有效表決票共9票，其中同意票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。 二、審議通過《關于公司2020年上半年募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》 詳見公司公告《駱駝集團股份有限公司關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告（2020年1-6月）》（公告編號：臨2020-036）。 表決結果：有效表決票共9票，其中同意票為9票，反對票為0票，棄權票為0票。 特此公告。 駱駝集團股份有限公司 董事會 2020 年 8 月 20 日