股票代碼：002733 股票簡稱：雄韜股份 公告編號：2020-042 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 2019年年度股東大會會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重要內(nèi)容提示： 1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情形； 2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議； 一、會議召開和出席情況 （一）、會議召開情況 1、會議召開時間 （1）現(xiàn)場會議召開時間：2020 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30。 （2）網(wǎng)絡投票時間：2020 年 5 月 20 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行 網(wǎng)絡投票的具體時間為 2020 年 5 月 20 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 2020 年 5 月 20 日 9:15 至 2020 年 5 月 20 日 15:00 的任意時間。 2、會議召開地點：深圳市大鵬新區(qū)濱海二路一號雄韜科技園公司鋰電大樓五樓大會議室。 3、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。 4、會議召集人：深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。 5、會議主持人：公司董事長張華農(nóng)先生。 6、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 （二）、會議的出席情況 1、出席本次股東大會的股東（代理人）共計 17 人，共計代表股份 163,463,571 股， 占公司股本總額的 46.6888％。其中：出席本次現(xiàn)場會議的股東（代理人）共 5 人，代表股份 162,906,197 股，占公司股本總額的 46.5296%％。根據(jù)深圳證券信息有限公司提供 的數(shù)據(jù)，通過網(wǎng)絡投票的股東 12 人，代表股份份 557,374 股，占公司股本總額的 0.1592％。 2、出席本次股東大會的股東（代理人）中，中小投資者（除單獨或者合計持有上市 公司 5%以上股份股東以外的其他股東）共 14 人，代表股份 840,224 股，占公司股本總 額的 0.2400％。 3、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議，公司聘請的律師見證了本次會議。出席本次會議的人員資格符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，有權(quán)出席本次會議。 二、提案審議表決情況 本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行。表決結(jié)果如下： 1、審議通過《公司2019年度董事會工作報告》 表決結(jié)果：同意 163,446,496 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9896％；反對 17,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權(quán) 75 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.9678％；反對 17,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權(quán) 75 股（其 中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0089％。 2、審議通過《公司2019年度監(jiān)事會工作報告》 表決結(jié)果：同意 163,446,496 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9896％；反對 17,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權(quán) 75 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.9678％；反對 17,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權(quán) 75 股（其 中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0089％。 3、審議通過《公司2019年度財務決算報告的議案》 表決結(jié)果：同意 163,446,496 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9896％；反對 17,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權(quán) 75 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.9678％；反對 17,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權(quán) 75 股（其 中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0089％。 4、審議通過《關(guān)于2019年度利潤分配的議案》 表決結(jié)果：同意 163,446,496 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9896％；反對 17,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權(quán) 75 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.9678％；反對 17,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權(quán) 75 股（其 中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0089％。 5、審議通過《公司2019年年度報告》及其摘要 表決結(jié)果：同意 163,446,496 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9896％；反對 17,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權(quán) 75 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.9678％；反對 17,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權(quán) 75 股（其 中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0089％。 6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計機構(gòu)的議案》 表決結(jié)果：同意 163,446,496 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9896％；反對 17,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權(quán) 75 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.9678％；反對 17,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權(quán) 75 股（其 中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0089％。 7、審議通過《關(guān)于部分募投項目延期的議案》 表決結(jié)果：同意 163,446,496 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9896％；反對 17,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權(quán) 75 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.9678％；反對 17,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權(quán) 75 股（其 中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0089％。 8、審議通過《關(guān)于將募集資金項目結(jié)項的議案》 表決結(jié)果：同意 163,446,496 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9896％；反對 17,000 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0104％；棄權(quán) 75 股（其中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。 其中，中小投資者表決情況為：同意 823,149 股，占出席會議中小股東所持股份的 97.9678％；反對 17,000 股，占出席會議中小股東所持股份的 2.0233％；棄權(quán) 75 股（其 中，因未投票默認棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0089％。 三、律師出具的法律意見 廣東信達律師事務所出具了法律意見書，法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員和召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。 四、備查文件 1、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司 2019 年年度股東大會會議決議》； 2、《廣東信達律師事務所關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限公司 2019 年年度股東股東大會的法律意見書》。 特此公告。 深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會 2020 年 5 月 21 日