證券代碼：600218 證券簡稱：全柴動力 公告編號：2020-034 安徽全柴動力股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議是否有否決議案：無 一、 會議召開和出席情況 (一) 股東大會召開的時間：2020 年 5 月 18 日 (二) 股東大會召開的地點：公司科技大廈二樓會議室 (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況： 1、出席會議的股東和代理人人數 20 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 126,807,907 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例（%） 34.3881 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。本次股東大會由公司董事會召集，董事長謝力先生主持，公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議。會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關 規定。 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任監事 3 人，出席 3 人； 3、董事會秘書徐明余先生出席會議；公司高級管理人員列席了本次會議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱：2019 年度董事會工作報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 126,701,107 99.9157 105,100 0.0828 1,700 0.0015 2、 議案名稱：2019 年度監事會工作報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 126,701,107 99.9157 105,100 0.0828 1,700 0.0015 3、 議案名稱：2019 年度報告全文及摘要 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 126,701,107 99.9157 105,100 0.0828 1,700 0.0015 4、 議案名稱：關于計提資產減值準備及核銷流動資產損失的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 126,701,107 99.9157 105,100 0.0828 1,700 0.0015 5、 議案名稱：2019 年度財務決算報告 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 126,701,107 99.9157 105,100 0.0828 1,700 0.0015 6、 議案名稱：2019 年度利潤分配預案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 126,670,607 99.8917 135,600 0.1069 1,700 0.0014 7、 議案名稱：關于對部分閑置募集資金進行現金管理的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 126,670,607 99.8917 135,600 0.1069 1,700 0.0014 8、 議案名稱：關于申請銀行綜合授信額度的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 126,670,607 99.8917 135,600 0.1069 1,700 0.0014 9、 議案名稱：關于聘任 2020 年度審計機構的議案 審議結果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 126,701,107 99.9157 105,100 0.0828 1,700 0.0015 (二) 現金分紅分段表決情況 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） 持股 5%以上 普通股股東 126,542,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持 股 1%-5% 普通股股東 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下 普通股股東 128,107 48.2681 135,600 51.0913 1,700 0.6406 其 中 : 市 值 50 萬以下普 通股股東 128,107 62.3673 75,600 36.8049 1,700 0.8278 市值 50 萬以 上普通股股 東 0 0.0000 60,000 100.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議案 議案名稱 同意 反對 棄權 序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） 6 2019 年度利潤 23,700 14.7204 135,600 84.2236 1,700 1.0560 分配預案 (四) 關于議案表決的有關情況說明 根據上述表決結果，本次股東大會所有議案均審議通過。 三、 律師見證情況 1、 本次股東大會見證的律師事務所：安徽承義律師事務所 律師：唐民松、徐夢群 2、律師見證結論意見： 公司本次股東大會的召集、召開程序、本次股東大會出席人員的資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，合法有效。因此，本次股東大會通過的決議合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書； 3、本所要求的其他文件。 安徽全柴動力股份有限公司 2020 年 5 月 19 日

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