證券代碼：600537        證券簡稱：億晶光電        公告編號：2019-033
          億晶光電科技股份有限公司

      關于董事長辭職及選舉董事長的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  2019年5月31日，億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到董事長荀耀先生的書面辭職報告，荀耀先生因個人原因申請辭去公司董事長職務。根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，荀耀先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。辭職后，荀耀先生仍擔任公司董事。

  公司董事會對荀耀先生任職期間的辛勤付出及為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

  公司于2019年5月31日召開第六屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》，選舉李靜武先生擔任公司第六屆董事會董事長，任期自董事會選舉之日起至本屆董事會任期屆滿之日。李靜武先生簡歷詳見公司同日發布的《億晶光電第六屆董事會第十三次會議決議公告》。

  根據《公司章程》的相關規定，董事長為公司的法定代表人，公司將盡快完成法定代表人的工商變更登記手續。

  特此公告。

                                            億晶光電科技股份有限公司
                                                        董事會

                                                    2019年6月1日