證券代碼：600537 證券簡(jiǎn)稱：億晶光電 公告編號(hào)：2019-036 億晶光電科技股份有限公司 第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2019年5月31日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600537 證券簡(jiǎn)稱：億晶光電 公告編號(hào)：2019-034 億晶光電科技股份有限公司 關(guān)于高級(jí)管理人員辭職的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2019年5月31日分別收到公司總經(jīng)理張哲先生、副總經(jīng)理孫鐵囤先生、副總經(jīng)理劉宏先生... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600537 證券簡(jiǎn)稱：億晶光電 公告編號(hào)：2019-033 億晶光電科技股份有限公司 關(guān)于董事長(zhǎng)辭職及選舉董事長(zhǎng)的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 2019年5月31日，億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)收到董事長(zhǎng)荀耀先生的書面辭職報(bào)告，荀耀先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600537 證券簡(jiǎn)稱：億晶光電 公告編號(hào)：2019-032 億晶光電科技股份有限公司 關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 鑒于億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）原職工代表監(jiān)事申請(qǐng)辭去監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司于2019年5月... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600537 證券簡(jiǎn)稱：億晶光電 公告編號(hào)：2019-037 億晶光電科技股份有限公司 第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2019年5月31日在常州億晶光電科技有限公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)出... 詳細(xì)>>>

北京市建國(guó)門北大街8號(hào)華潤(rùn)大廈20層 郵編：100005 電話：(86-10)85191300 傳真：(86-10)85191350 ... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600537 證券簡(jiǎn)稱：億晶光電 公告編號(hào)：2019-031 億晶光電科技股份有限公司 2018年年度股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無 一、 會(huì)議召開和出席情況 (一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年5月31日 (二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)... 詳細(xì)>>>

億晶光電科技股份有限公司2018年年度股東大會(huì)會(huì)議資料 二○一九年五月三十一日 億晶光電科技股份有限公司 2018年年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議須知 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等文件的精神，為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的正常秩序和議事效率，特制訂如下大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議須知，望股東、董事、其他有關(guān)人員嚴(yán)格遵守。 一、股東大會(huì)設(shè)立大... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600537 證券簡(jiǎn)稱：億晶光電 公告編號(hào)：2019-030 億晶光電科技股份有限公司 關(guān)于2018年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、 股東大會(huì)有關(guān)情況 1.股東大會(huì)類型和屆次： 2018年年度股東大會(huì) 2.股東大會(huì)召開日期：2019年5月31日 ... 詳細(xì)>>>

億晶光電科技股份有限公司 獨(dú)立董事候選人聲明 本人沈輝，已充分了解并同意由提名人深圳市勤誠(chéng)達(dá)投資管理有限公司提名為億晶光電科技股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨(dú)立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任億晶光電科技股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下： 一、本人具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法... 詳細(xì)>>>

億晶光電科技股份有限公司 獨(dú)立董事候選人聲明 本人沈險(xiǎn)峰，已充分了解并同意由提名人深圳市勤誠(chéng)達(dá)投資管理有限公司提名為億晶光電科技股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨(dú)立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任億晶光電科技股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下： 一、本人具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上... 詳細(xì)>>>

億晶光電科技股份有限公司 獨(dú)立董事候選人聲明 本人謝永勇，已充分了解并同意由提名人深圳市勤誠(chéng)達(dá)投資管理有限公司提名為億晶光電科技股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨(dú)立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任億晶光電科技股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下： 一、本人具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上... 詳細(xì)>>>

億晶光電科技股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于提名董事候選人的臨時(shí)提案的獨(dú)立意見 根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為億晶光電科技股份有限公司（下稱“公司”、“本公司”）獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，就公司控股股東深圳市勤誠(chéng)達(dá)投資管理有限公司于2019年5月16日提交的關(guān)于提名董事候選人的臨時(shí)提案發(fā)表如... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600537 證券簡(jiǎn)稱：億晶光電 公告編號(hào)：2019-026 億晶光電科技股份有限公司 關(guān)于股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份完成過戶登記暨 控股股東及實(shí)際控制人變更的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、控股股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓過戶情況 就荀建華與深圳市勤誠(chéng)達(dá)投資管理有限公司（以... 詳細(xì)>>>

公司代碼：600537 公司簡(jiǎn)稱：億晶光電 億晶光電科技股份有限公司 2019年第一季度報(bào)告 目錄 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情況........................................................3 三、 重要事項(xiàng)............................................................... 詳細(xì)>>>

證券代碼：600537 證券簡(jiǎn)稱：億晶光電 公告編號(hào)：2019-025 億晶光電科技股份有限公司 關(guān)于2019年第一季度光伏電站經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)《上市公司行業(yè)信息披 露指引... 詳細(xì)>>>

公司代碼：600537 公司簡(jiǎn)稱：億晶光電 億晶光電科技股份有限公司 2018年年度報(bào)告 重要提示 一、 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 二、未出席董事情況 未出席董事職務(wù) 未出席董事姓名 未出席董... 詳細(xì)>>>

公司代碼：600537 公司簡(jiǎn)稱：億晶光電 億晶光電科技股份有限公司 2018年年度報(bào)告摘要 一重要提示 1 本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī) 劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。 2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、... 詳細(xì)>>>

億晶光電科技股份有限公司 2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告 億晶光電科技股份有限公司全體股東： 根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系），結(jié)合本公司（以下簡(jiǎn)稱公司）內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，我們對(duì)公司2018年12月31日（內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。一.重要聲明 按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系... 詳細(xì)>>>

億晶光電科技股份有限公司 2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 作為億晶光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）的獨(dú)立董事，2018年本人嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，充分發(fā)揮獨(dú)立作用，維護(hù)公司整體利益和全體中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人在2018年度履行... 詳細(xì)>>>